Оригинальный народный блокчейн EarnBIT 04.06.2024 12:03 Аньхой
Это 2054-й раз совместное использование Vernacular Blockchain.
Автор |
Сборник | Народный блокчейн (ID: hellobtc)
Имея почти 500 миллионов адресов кошельков, Биткойн стал существованием, которое полностью изменило правила мира и которому суждено просуществовать долгое время.
Будучи королем криптовалютного пространства, Биткойн прошел долгий и трудный путь с тех пор, как в 2009 году он начал торговать в сдержанной манере. Сотни тысяч транзакций выполняются каждый день, но вы знаете, кто такие большие Биткойны. игроки?
01
Кто является крупнейшим держателем биткойнов?
Крупнейшими держателями биткойнов являются юридические лица, в том числе некоторые учреждения и криптовалютные биржи. CEX хранит большое количество криптоактивов пользователей в холодных кошельках. Из-за характера криптотранзакций эти адреса постоянно меняются.
По оценкам, во всем мире насчитывается 106 миллионов держателей биткойнов, и хотя для транзакций было использовано 460 миллионов адресов, 288 миллионов из этих адресов не содержат биткойнов.
02
Как идентифицировать держателей биткойнов?
Список крупных держателей биткойнов постоянно меняется из-за движения средств между кошельками. По состоянию на 15 мая 2024 года, по данным Blockchain Explorer, количество биткойнов, хранящихся на десяти крупнейших адресах, колебалось от 69 370 BTC до 248 597 BTC.
В официальном документе Биткойна рекомендуется создавать новый адрес для каждой транзакции. Но из-за характера криптовалютных транзакций они в определенной степени полуанонимны: если человек публично раскрывает адрес своего кошелька, все его транзакции можно легко отследить.
Анализ блокчейна также показывает взаимосвязь между кошельками и реальными личностями. Следователи, регулирующие органы и группы обеспечения соблюдения требований используют внутрисетевые инструменты для обнаружения и предотвращения преступного поведения.
На сайте Bitcoin.org говорится: «Биткойн предназначен для того, чтобы позволить пользователям совершать платежи с приемлемой конфиденциальностью, как и любая другая форма валюты. Однако Биткойн не является анонимным и поэтому не обеспечивает тот же уровень конфиденциальности, что и наличные деньги».
03
Биткойн-кошелек Сатоши Накамото
Личность анонимного создателя Биткойна, Сатоши Накамото, остается загадкой, но у него есть 1 миллион биткойнов. Поскольку Сатоши Накамото добыл блок генезиса 3 января 2009 года, один из его адресов найти несложно: 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa.
В настоящее время в кошельке хранится около 99,84 биткойнов, и в нем нет записей об исходящих транзакциях. Однако у Сатоши могут быть сотни или даже тысячи других независимых адресов. Эти спящие средства добавляют ему загадочности.
04
Крупнейшие держатели биткойнов и адреса их кошельков в 2024 году
Вот десять крупнейших индивидуальных кошельков и их владельцы, определенные на основе общедоступных данных и данных блокчейна.
1) BN (холодный кошелек 1) — 248597,48 BTC
Неудивительно, что крупнейшая в мире криптовалютная биржа управляет крупнейшими кошельками, на которых находится более 1,2% всех биткойнов в обращении. Отток был минимальным: последний отток произошел в январе 2023 года и составил 2000 BTC.
Биткойн-адрес: 34xp4vRoCGJym3xR7yCVPFHoCNxv4Twseo
Статистика холодного кошелька BN по состоянию на 16 мая 2024 года. Источник: BitInfoCharts.
2) Bitfinex - 180010,07 BTC
Bitfinex — признанная CEX, основанная в 2012 году. Несмотря на то, что он претерпел несколько серьезных нарушений безопасности и его исторические данные не идеальны, по состоянию на 15 мая 2024 года он занимает 10-е место по объему транзакций. Самая последняя транзакция оттока произошла в апреле 2024 года и составила 4000 BTC.
Биткойн-адрес: b1qgdjqv0av3q56jvd82tkdjpy7gdp9ut8tlqmgrpmv24sq90ecnvqqjwww97
3) Робингуд — 136295,81 BTC
Robinhood — это американская торговая платформа с нулевой комиссией, которая предлагает торговлю акциями, ETF, криптовалютами и опционами. Он привлекает новичков удобными инструментами и депозитными предложениями, но также подвергается критике за продвижение деятельности с высоким уровнем риска.
По данным BitInfoCharts, с момента его создания в мае 2023 года на балансе кошелька не наблюдалось каких-либо значительных оттоков. На данный момент Robinhood не подтвердил право собственности на кошелек, но аналитическая платформа блокчейнов Arkham Intelligence связала его с кошельком.
Биткойн-адрес: bc1ql49ydapnjafl5t2cp9zqpjwe6pdgmxy98859v2
4) ФБР (фонды Bitfinex) – 94643,30 BTC
Средства в этом кошельке были украдены у Bitfinex парой хакеров в 2016 году. Власти США вернули часть средств (120 000 BTC).
Расследование, проведенное ФБР, IRS-CI и HSI, выявило подозреваемого на основании записей о покупках подарочных карт. Кошелек, контролируемый федеральными властями США, был создан в феврале 2022 года, и после первоначального депозита в транзакции был лишь небольшой приток средств.
Украденные средства Bitfinex были консолидированы в единый кошелек после 23 переводов. Источник: Биткойн.com.
Биткойн-адрес: bc1qazcm763858nkj2dj986etajv6wquslv8uxwczt
5) BN (холодный кошелек 2) — 82833,46 BTC
Условно говоря, второй по величине кошелек BN чаще сталкивался с оттоком средств. Последний отток произошел в апреле 2024 года, когда было отправлено более 7910 BTC.
Биткойн-адрес: 3M219KR5vEneNb47ewrPfWyb5jQ2DjxRP6.
6) Анонимный хакер Mt.Gox – 79957,26 BTC
В 2011 году с Mt.Gox в Японии было украдено около 80 000 BTC. Биржа, которая обрабатывала более 70% всех транзакций покупки и продажи биткойнов, прекратила свою деятельность три года спустя после того, как были обнаружены кражи, мошенничество и неэффективное управление средствами.
История кошелька показывает несанкционированные переводы средств от бывшего генерального директора Bitfinex. С 2011 года никаких переводов средств не происходило, только небольшие депозиты.
Биткойн-адрес: 1FeexV6bAHb8ybZjqQMjJrcCrHGW9sb6uF
Распределение транзакций отслеживается по адресам хакеров. Источник: Биткойн.com.
7) Анонимный держатель — 78317,03 BTC
Этот адрес был активирован 23 марта 2024 г., и никаких исходящих транзакций не произошло. Активность с момента первоначального депозита была очень ограниченной, и владелец остается неизвестным.
Биткойн-адрес: bc1q8yj0herd4r4yxszw3nkfvt53433thk0f5qst4g
8) Tether (холодный кошелек) – 75354,08 BTC.
Arkham Intelligence подтвердила, что ведущий эмитент стейблкоинов получил тысячи биткойнов с горячих кошельков Bitfinex. Кошелек Tether начал работу в сентябре 2022 года, и за 50 транзакций было отправлено всего 0,0576 BTC.
Биткойн-адрес: bc1qjasf9z3h7w3jspkhtgatgpyvvzgpa2wwd2lr0eh5tx44reyn2k7sfc27a4
9) BN (холодный кошелек 3) — 75177,38 BTC
Третий по величине адрес, связанный с BN, бездействовал с марта 2024 года, после чего он получил биткойны на сумму почти 5 миллиардов долларов.
Биткойн-адрес: 3E97AjYaCq9QYnfFMtBCYiCEsN956Rvpj2.
История транзакций кошелька BN по состоянию на 16 мая 2024 года. Источник: BitInfoCharts.
10) ФБР (Финансирование Шелкового пути) – 69370,17 BTC.
Silk Road был первым современным рынком даркнета, который был закрыт в 2013 году и использовался для торговли наркотиками, отмывания денег и другой незаконной деятельности с использованием биткойнов. Он служит подпольной услугой для определенной сети, позволяя пользователям работать анонимно.
Биткойны в этом кошельке не пришли напрямую с Silk Road. Хакер взломал рынок и украл биткойны в период с 2012 по 2013 год. В 2020 году он вернул эти биткойны властям США.
Биткойн-адрес: bc1qa5wkgaew2dkv56kfvj49j0av5nml45x9ek9hz6
05
Топ-5 институциональных держателей биткойнов
1) MicroStrategy Incorporated — 214 400 BTC
Поставщик бизнес-аналитики, возглавляемый защитником криптовалюты Майклом Сэйлором, занимает первое место среди компаний, владеющих BTC. Согласно финансовому отчету за первый квартал 2024 года, его запасы биткойнов достигли 214 400 после последнего приобретения в апреле.
В текущих ценах эти биткойн-активы стоят примерно 13,5 миллиардов долларов, и, как сообщается, компания получила около 6 миллиардов долларов бумажной прибыли от биткойнов. Будучи бывшим интернет-предпринимателем, Сэйлор однажды потерял 6 миллиардов долларов за один день, но затем заработал миллиарды на подъеме биткойнов, что привело к резкому росту цен на акции компании.
Рейтинг биткойн-холдингов по предприятиям и странам по состоянию на 6 мая 2024 г. Источник: Независимый
Учитывая, что на долю MicroStrategy приходится более 1% всех существующих биткойнов, MicroStrategy владеет большим количеством криптовалют, чем любая другая страна. Ее активы превышают активы Marathon Digital Holdings более чем в десять раз.
Акции MicroStrategy широко рассматриваются традиционными инвесторами как аналог Биткойна. Рост с начала года достиг 138,03%, что подтверждает решение компании о включении в глобальный индекс MSCI, который должен вступить в силу 31 мая.
2) Marathon Digital Holdings, Inc.
Американская горнодобывающая компания, второй по величине публичный корпоративный держатель, владеет более чем 17 631 биткойнами на сумму более 1,5 миллиарда долларов, включая ее активы после того, как ранее она продала около 600 биткойнов.
В отличие от MicroStrategy, Marathon Digital не оправдала ожиданий по доходам в первом квартале, добыв на 34% меньше биткойнов из-за сбоев оборудования, технического обслуживания и препятствий, связанных с погодными условиями. В результате этого снижения акции компании упали на 14,01% с начала года.
Компания планирует продать больше своих биткойн-активов «для поддержки ежемесячных операций, управления резервами капитала и для общих корпоративных целей».
3) Тесла Инк.
Tesla, автомобильный гигант, основанный Илоном Маском, вышла на рынок биткойнов в феврале 2021 года. Чтобы найти диверсифицированные инвестиционные каналы и получить максимальную прибыль, она приобрела биткойны на сумму 1,5 миллиарда долларов США. В следующем году компания продала 75% акций из-за опасений по поводу низкой ликвидности, вызванной карантином в Китае из-за COVID-19.
По оценкам Arkham, по состоянию на апрель 2024 года производитель электромобилей владеет примерно 11 509 биткойнами. Балансовый отчет за первый квартал показывает, что чистые цифровые активы остались неизменными с четвертого квартала 2022 года. Биткойн составляет подавляющее большинство средств.
Несмотря на то, что Tesla принимает DOGE в качестве оплаты за товары, у Tesla имеется очень небольшое количество этого мемкоина. В последнее время показатели ее акций снизились: с начала года падение составило 29,64%.
4) Coinbase Global, Inc.
Базирующаяся в США компания является крупнейшей в мире публичной CEX, владеющей более 9100 биткойнами. Он занимает значительную позицию в криптовалютном пространстве, предоставляя услуги розничным пользователям и учреждениям, а также размещая сотни тысяч биткойнов.
Как и в случае с MicroStrategy, акции Coinbase выросли с начала 2024 года. Несмотря на регулятивные меры SEC, ее акции выросли на 26,44% с начала года, чему способствовал рост цен на биткойны.
5) Хижина 8-й корп.
Канадская горнодобывающая компания является единственной компанией, не зарегистрированной в США, среди пяти крупнейших зарегистрированных на бирже держателей и второй по величине зарегистрированной на бирже горнодобывающей компанией с примерно 9100 биткойнами.
Согласно отчету Benchmark, эти биткойн-активы обеспечивают «значительную ликвидность и возможность получать прибыль во время роста цен на биткойны». Они стоят примерно 592 миллиона долларов, что эквивалентно примерно 82% рыночной капитализации Hut 8.
Как и Marathon Digital, в этом году компания испытывала финансовые трудности: с начала года ее акции упали на 33,81%.
06
краткое содержание
Покупка биткойнов и удержание их в течение длительного времени, а затем ожидание их повышения — один из способов заработать деньги. Однако постоянное развитие различных активов и финансовых продуктов также предоставляет возможности для косвенного участия, включая биткойн-ETF (споты и фьючерсы). ), владеющих большим количеством акций компаний, владеющих биткойнами, а также фондов, инвестирующих в биткойны или компании, связанные с блокчейном, и т. д.
Видно, что при совместном продвижении учреждений, CEX и сервисных организаций Биткойн имеет сложную и обширную группу пользователей, и ее портреты пользователей могут позволить нам понять текущий уровень участия и принятия Биткойна.
Общее количество пользователей Биткойн не равно количеству адресов. Однако полмиллиарда транзакций в день и 67 миллионов кошельков с балансом не менее 1 доллара демонстрируют активное участие рынка и растущее признание Биткойна.
Оригинальное название: Сатоши, компании и киты: у кого больше всего биткойнов?
Исходная ссылка: https://medium.com/coinmonks/satoshi-companies-whales-who-holds-the-most-bitcoin-ddb17e653d96.
Автор оригинала: EarnBIT
Составил: Vernacular Blockchain
