Власти арестовали Бэнкмана-Фрида 12 декабря 2022 года по многочисленным обвинениям в мошенничестве с FTX.
Банкман-Фриду предъявлено обвинение в США.
Окружной суд по восьми уголовным обвинениям, включая отмывание денег, мошенничество с использованием электронных средств, нарушение финансирования избирательных кампаний и мошенничество с ценными бумагами.
Банкман-Фрид был освобожден из-под стражи с залогом в 250 миллионов долларов, что является крупнейшим в истории.
По состоянию на январь 2023 года активы на сумму 5 миллиардов долларов были возмещены в виде денежных средств и ликвидных активов. Общая сумма пропавших активов оценивается в 8 миллиардов долларов.
Инвесторы FTX подали коллективный иск против FTX и ее знаменитых сторонников 15 ноября 2022 года. В гражданском иске утверждалось, что FTX использовала «ложное представление и обманное поведение». В иске также обвиняется FTX в использовании схемы Понци для неправомерного использования средств и перемещения денег клиентов между организациями.
