Правоохранительные органы столичной полиции заявили, что это была крупнейшая конфискация такого рода в Великобритании.

В громком деле о крупном мошенничестве с криптовалютой Цзянь Вэнь, китайско-британская женщина, была приговорена к шести годам лишения свободы за участие в деле об отмывании денег в биткойнах и получение прибыли от мошенничества с инвестициями в размере 6 миллиардов долларов в Китае. .

В марте 42-летняя Вэнь Цзянь была признана виновной в отмывании биткойнов от имени своего бывшего босса Яди Чжана (настоящее имя Цянь Чжиминь).

Согласно недавнему отчету, Цянь Чжиминь обвиняется в обмане около 130 000 инвесторов в Китае и накоплении 5 миллиардов долларов посредством инвестиционного мошенничества.

Хотя г-же Вэнь не было предъявлено обвинение в прямом участии в мошенничестве, она была признана виновной в отмывании денег за конвертацию биткойнов в наличные и использование этих средств для покупки недвижимости, ювелирных изделий и других предметов роскоши.

В 2018 году британская полиция конфисковала биткойны на сумму 2,2 миллиарда долларов, связанные с предполагаемым мошенничеством в рамках крупной операции.

В ходе суда адвокат Вэня заявил, что Вэнь был «обманут и использован» своим начальником, и заявил, что Вэнь не знал о преступном происхождении BTC, с которым он работал.

Однако судья Королевского суда Саутварка отклонил эти претензии и прямо указал на доказательства того, что Вэнь полностью осознавала, что она отмывает деньги и получает доходы от преступной деятельности.

Судья также подчеркнул сложность и преднамеренность операций Вэнь Цзяня по отмыванию денег.

Поскольку преступные организации все чаще используют криптовалюты для сокрытия и перемещения незаконных активов, власти Великобритании пообещали пресечь такую ​​деятельность, а ведущие следователи заявили, что они «не оставят камня на камне», чтобы поймать преступников, которые используют криптовалюты для незаконной деятельности.

Заключение:

Этот случай подчеркивает растущую роль криптовалют в преступной деятельности и проблемы, с которыми правоохранительные органы сталкиваются в борьбе с такими преступлениями. По мере роста популярности криптовалюты они предоставляют преступникам анонимный и транснациональный путь для отмывания денег.

Однако этот случай также демонстрирует решимость и способность правоохранительных органов отслеживать и бороться с этим видом преступлений. Эта операция британской полиции не только успешно конфисковала огромное количество незаконных активов, но и создала модель глобальной борьбы с преступной деятельностью, связанной с криптовалютой. #英国 #加密货币洗钱