В статье команды юристов Лю Лэя указывается, что две внебиржевые операции могут квалифицироваться как преступление незаконных деловых операций. Одна из них заключается в том, что если подразделение, занимающееся рассмотрением дел, интерпретирует внебиржевые сделки как «платеж и расчет для платформы», участие в внебиржевых сделках может квалифицироваться как преступление, связанное с совершением внебиржевых операций. незаконные деловые операции, например, через типичный подпольный банк. Кроме того, отмывание денег, если внебиржевой торговец продолжает часто покупать по низкой цене и продавать по высокой, чтобы заработать разницу в цене, а также знает, что, делая это, он обменивает; иностранной валюты для зарубежного банка, то внебиржевой торговец может представлять собой соучастника преступления, связанного с незаконными деловыми операциями.