Hidden Road, прайм-брокерская компания, поддерживаемая Citadel Securities, приостановила доступ клиентов к торговой платформе Bybit, сообщает Bloomberg. Это решение связано с опасениями по поводу требований «Знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML).
Что такое Скрытая дорога?
Hidden Road — это высокотехнологичный прайм-брокер, специализирующийся на предоставлении клиринговых и финансовых услуг для традиционных и цифровых активов. Компания стремится использовать передовые технологии и инновационные решения для оптимизации операций на финансовом рынке, повышения эффективности транзакций и снижения рисков.
Есть ли споры по поводу отмывания антивируса в Bybit?
По данным Bloomberg, Hidden Road решила запретить клиентам использовать Bybit, в основном из-за разногласий по поводу требований KYC и AML. Эти правила необходимы для предотвращения незаконной деятельности, такой как отмывание денег, и обеспечения функционирования бирж в соответствии с требованиями. Анонимные источники, цитируемые Bloomberg, отметили, что эти проблемы с соблюдением требований вызвали большой разрыв между ними.
Ответ Bybit и проверка соответствия
В ответ на эти события дубайская биржа Bybit начала комплексную проверку соответствия своему первичному брокерскому бизнесу. По данным Bloomberg, проверка направлена на обеспечение соблюдения соответствующих правил и улучшение процесса регистрации клиентов через брокеров. Тем не менее, Bybit не стала комментировать конкретно сделку с Hidden Road.
Hidden Road устраняет юридические проблемы с финансированием?
Сообщается, что Hidden Road ищет 120 миллионов долларов в виде долевого финансирования серии B. Целью этого финансирования является расширение основных брокерских услуг компании (включая рынки иностранной валюты и цифровых активов).
Bybit отозвал заявку на соответствие требованиям Комиссии по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга
31 мая Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам Гонконга также включила заявку Bybit в список претендентов, чьи заявки на получение лицензии были возвращены, отклонены или отозваны, указав, что Bybit отозвал свою заявку на получение лицензии в Гонконге, так же, как и OKX. По данным отраслевых источников, причина, по которой многие оффшорные биржи отказались от гонконгских лицензий, заключалась в том, что Гонконг требовал удаления пользователей из материкового Китая.
(Карнавал официально заканчивается! Гонконгская комиссия по ценным бумагам и фьючерсам: Она начнет обвинять незарегистрированные биржи и лицензии не гарантированы)
Эта статья отстраняет клиентов от использования Bybit, а Bybit отзывает заявки в Гонконге! Bloomberg: Hidden Road приостанавливает сотрудничество на основе KYC и факторы борьбы с отмыванием денег впервые появились на Chain News ABMedia.
