• Основатель Binance CZ обратился в федеральную тюрьму в Калифорнии, чтобы отбыть четырехмесячный срок.

  • Приговор CZ является частью сделки о признании вины с властями США в отношении обвинений в ПОД.

  • Основатель FTX Сэм Бэнкман-Фрид отбывает 25-летний срок за мошенничество.

Чанпэн Чжао (Чехия), миллиардер, основатель Binance, начал отбывать четырехмесячный тюремный срок в федеральной тюрьме строгого режима в Ломпоке, штат Калифорния. Latham & Watkins, команда защиты Чжао, подтвердила, что бывший руководитель криптовалюты сейчас находится под стражей.

В апреле Чжао был приговорен после того, как признал себя виновным по обвинениям, связанным с отмыванием денег через его криптовалютную биржу Binance.

Приговор меньше трех лет, которые первоначально требовали федеральные прокуроры. Защита Чжао просила пять месяцев испытательного срока, а правила вынесения приговора предусматривали тюремное заключение на срок от 12 до 18 месяцев.

Прежде чем окружной судья США Ричард Джонс вынес приговор, Чжао выразил раскаяние. «Мне очень жаль», — заявил он, признавая свою неспособность принять адекватные меры по борьбе с отмыванием денег в Binance. «Я считаю, что первым шагом на пути к ответственности является полное признание ошибок», — добавил Чжао.

В ноябре 2023 года Чжао заключил сделку о признании вины с правительством США, завершив многолетнее расследование в отношении Binance, крупнейшей в мире криптовалютной биржи по объему торгов. В рамках мирового соглашения Чжао ушел с поста генерального директора компании.

Преступления Чжао включали умышленное отсутствие эффективной программы ПОД, как того требует Закон о банковской тайне, а также разрешение Binance облегчать транзакции с использованием незаконных средств, включая транзакции между резидентами США и физическими лицами в санкционированных юрисдикциях.

В результате действий Чжао США наложили на Binance штрафы и конфискацию на сумму 4,3 миллиарда долларов, при этом Чжао согласился выплатить 50 миллионов долларов лично. Примечательно, что тюремное заключение Чжао совпадает с продолжающимися проблемами в криптоиндустрии, связанными с другим известным уголовным делом.

Сэм Бэнкман-Фрид, основатель обанкротившейся биржи FTX, в настоящее время отбывает 25-летний срок за участие в мошенническом заговоре, который привел к краху FTX и дочернего хедж-фонда Alameda Research. В отличие от Чжао, Бэнкман-Фрид не заключил сделку о признании вины, и его осуждение стало следствием сотрудничества других руководителей его компании с прокуратурой.

Сообщение «Падение CZ: основатель Binance приговаривается к тюремному заключению» впервые появилось на Coin Edition.