Рашон Рассел, бывший инвестиционный банкир, был приговорен к 41 месяцу тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств, связанное с мошенничеством с криптовалютой и устройствами доступа.
Приговор Расселу был вынесен в Окружном суде Восточного Нью-Йорка в Бруклине после того, как он признал себя виновным в сентябре 2023 года.
Крипто-мошенничество бывшего банкира на 1,5 миллиона долларов
Прокуроры подробно рассказали, что Рассел начал привлекать инвестиции в ноябре 2020 года, ориентируясь на друзей, бывших одноклассников по колледжу и коллег для своего криптофонда R3. Он гарантировал некоторым инвесторам доход в 25% и предложил другим, что они могут получить доход до 100%.
Используя свой опыт бывшего инвестиционного банкира и зарегистрированного брокера, Рассел убедил инвесторов в легитимности схемы. Он якобы сфабриковал документы, в том числе измененные изображения на веб-сайтах банков и поддельные подтверждения банковских переводов, чтобы ввести инвесторов в заблуждение относительно их инвестиционного статуса.
Рассел использовал часть средств для погашения долгов перед предыдущими инвесторами и направил значительные суммы на личные расходы и азартные игры. Схема просуществовала до августа 2022 года, а в апреле 2023 года его арестовали.
Помимо мошенничества с криптовалютой, Расселу предъявлены обвинения в приобретении почти 100 кредитных и дебетовых карт на имена других людей в период с сентября 2021 года по июнь 2023 года. Он предположительно намеревался использовать их для мошеннических транзакций.
По оценкам Министерства юстиции, схема мошенничества с криптовалютой Рассела привела к потерям инвесторов примерно в 1,5 миллиона долларов. В результате ему было приказано выплатить своим жертвам более 1,5 миллиона долларов в качестве компенсации.
Первоначально Рассел был помещен под домашний арест после ареста, но залог был отменен в феврале 2024 года из-за продолжающейся деятельности по краже личных данных. В письме судье перед вынесением приговора Рассел выразил раскаяние в своих действиях и их влиянии на жертв.
Министерство юстиции усиливает борьбу с крипто-мошенничеством
Последнее событие произошло на фоне более масштабных мер Министерства юстиции по борьбе с крипто-мошенниками, что привело к многочисленным арестам.
18 мая Томас Джон Сфрага признал себя виновным в мошенничестве с использованием несуществующего криптокошелька и других схемах. В тот же день два человека были арестованы по семи пунктам обвинения в отмывании денег и международном отмывании денег, связанных с крипто-мошенничеством с забоем свиней на сумму более 73 миллионов долларов.
Ранее в мае Министерство юстиции обвинило братьев Антона Перайра-Буэно и Джеймса Пепера-Буэно в использовании блокчейна Ethereum для выкачивания 25 миллионов долларов в криптовалюте за 12 секунд.
В апреле бывший инженер-программист был осужден за незаконное получение более 12 миллионов долларов в криптовалюте. Инженер эксплуатировал уязвимости в смарт-контрактах Nirvana Finance и другой биржи, основанной на валюте Solana.
Сообщение «Бывший инвестиционный банкир получил 41 месяц тюремного заключения за мошенничество с криптовалютой» впервые появилось на CryptoPotato.
