Бывший банкир приговорен к 41 месяцу тюрьмы за крипто-мошенничество

Рашон Рассел, бывший руководитель Deutsche Bank, также намеревался совершить мошенничество с использованием украденных банковских карт.

31 мая бывший инвестиционный банкир Рашон Рассел был приговорен Окружным судом Восточного Нью-Йорка в Бруклине к 41 месяцу тюремного заключения за мошенничество с использованием электронных средств в схеме с использованием криптовалюты и несвязанную схему мошенничества с устройствами доступа. В сентябре бывший руководитель Deutsche Bank признал себя виновным по предъявленным обвинениям. 

По данным Министерства юстиции (DOJ), Рассел управлял мошенническим криптофондом R3 в период с ноября 2020 года по август 2022 года. Фонд обещал делать инвестиции в криптовалюту и выплачивать большие, иногда гарантированные доходы. На самом деле Рассел использовал деньги инвесторов для своей личной выгоды или для выплаты долгов другим инвесторам. Он также ложно утверждал, что переводил деньги инвесторам с просьбой вернуть им долг.

Рассел также был зарегистрированным брокером в Управлении по регулированию финансовой индустрии. По предъявленным обвинениям его могли приговорить к 30 годам лишения свободы. Ему также было приказано выплатить 1,5 миллиона долларов в качестве компенсации жертвам криптосхемы.

Кроме того, в период с сентября 2021 года по июнь 2023 года Рассел получил 97 банковских карт с как минимум 43 идентификационными данными с намерением использовать их для мошеннических транзакций.

По теме: Потери криптовалюты от мошенничества и взломов в мае снизились на 12% — Immunefi

В апреле 2023 года прокуратура предъявила Расселу обвинения по делу о криптовалютах. В сентябре он признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

Множество криминальных действий в сфере криптовалют сорвано

Приговор Расселу — один из множества мошенников, которые предстали перед правосудием за последние два месяца. 12 апреля инженер по компьютерной безопасности Шакиб Ахмед был приговорен к трем годам тюремного заключения с последующим тремя годами освобождения под надзор в Окружном суде Южного Нью-Йорка за атаки с использованием мгновенных кредитов на криптобиржи в 2022 году.

15 мая Министерство юстиции обвинило братьев Антона Перайра-Буэно и Джеймса Пепера-Буэно в заговоре с целью совершения электронного мошенничества, электронном мошенничестве и заговоре с целью отмывания денег с целью манипулирования блокчейном Ethereum.

18 мая Томас Джон Сфрага признал себя виновным в мошенничестве с использованием несуществующего криптокошелька и других схемах. В тот же день два человека были арестованы по семи пунктам обвинения в отмывании денег и международном отмывании денег с использованием средств, полученных в результате крипто-мошенничества с забоем свиней, на сумму более 73 миллионов долларов. #Write2Earn