Мошенники завоевывают доверие через социальные сети, выдавая себя за друзей или используя искусственный интеллект для создания реалистичных, но фальшивых веб-сайтов и дипфейков.
Мошенники заманивают жертв инвестировать в поддельные криптоактивы, часто позволяя снимать небольшие суммы, прежде чем потребовать больше средств.
Схемы «накачки и сброса» и мошенничество с авансовыми платежами эксплуатируют жертв, что часто приводит к значительным финансовым потерям.
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выпустила предупреждение для инвесторов, в котором освещаются методы мошенников, заманивающих жертв в мошенничество с использованием ценных бумаг криптовалюты. Это предупреждение Управления по обучению и защите инвесторов Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) направлено на защиту розничных инвесторов от того, чтобы они стали жертвами этих мошеннических схем.
НОВОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ: 5 способов, с помощью которых мошенники могут заманить жертв в мошенничество с использованием ценных бумаг криптоактивов https://t.co/0Ag6l8hEbj pic.twitter.com/QsmSJvui1R
— Комиссия США по ценным бумагам и биржам (@SECGov), 29 мая 2024 г.
Мошенники часто используют популярность криптоактивов, таких как криптовалюты, монеты и токены, для совершения мошенничества. Эти мошенничества часто трудно отследить и вернуть средства, поскольку мошенники используют технологии, чтобы скрыть свою личность и скрыть следы средств. Кроме того, после перевода средств они зачастую быстро переводятся за границу, что еще больше затрудняет возврат средств.
Одна из распространенных тактик предполагает, что мошенники инициируют контакт с потенциальными жертвами через социальные сети или нежелательные текстовые сообщения. Они могут выдавать себя за старых друзей или заявлять, что случайно связались с жертвой. Эти мошенники налаживают отношения, иногда романтические, чтобы завоевать доверие жертвы, прежде чем убедить ее инвестировать в криптоактивы. Этот вид мошенничества часто называют «забоем свиней».
Мошенники могут перенаправлять жертв на законно выглядящие, но поддельные веб-сайты или приложения. Они могут даже позволить снять небольшие суммы, чтобы завоевать доверие, прежде чем запрашивать более существенные инвестиции. Когда жертвы пытаются вывести свои средства, они сталкиваются с оправданиями или требованиями дополнительных комиссий или налогов, что приводит к дальнейшим потерям.
В предупреждении предупреждается, что мошенники могут использовать растущую популярность таких технологий, как искусственный интеллект (ИИ), для привлечения инвесторов. Они могут использовать модные словечки, связанные с искусственным интеллектом, чтобы мошеннические инвестиции в криптоактивы казались привлекательными. Кроме того, мошенники могут использовать ИИ для создания реалистичных веб-сайтов, маркетинговых материалов и дипфейков с целью обмана инвесторов. В этих дипфейках могут участвовать знаменитости, правительственные чиновники или даже близкие жертвы, что делает мошенничество более правдоподобным.
Мошенники также могут выдавать себя за доверенные источники или использовать их в своих целях, например правительственные учреждения, организации и отдельных лиц. Они могут использовать ИИ для имитации голосов и изображений, что затруднит различие между законными и мошенническими сообщениями. Даже сообщения от друзей или членов семьи могут быть фальшивыми, поскольку мошенники могут взломать учетные записи социальных сетей, чтобы публиковать или отправлять ложные сообщения.
Другая тактика включает в себя схемы «накачки и сброса», когда мошенники продвигают криптоактив, часто мемкоин, в социальных сетях, чтобы завысить его цену. Как только цена становится высокой, они продают свои активы, получая прибыль за счет других инвесторов. Эти схемы часто приводят к значительным финансовым потерям для тех, кто купил их на основе мошеннической шумихи.
В некоторых аферах мошенники требуют дополнительных затрат для вывода денег со счета жертвы. Они могут заявить, что счет был заморожен регулирующим органом или что для разблокирования средств необходимо заплатить налоги. Это пример мошенничества с предоплатой. Как только жертва заплатит предполагаемую плату, она вряд ли получит какую-либо прибыль.
Сообщение SEC о предупреждении инвесторов о мошенничестве с криптоактивами впервые появилось на Coin Edition.
