Брокерская фирма Prime Hidden Roads намерена прекратить предлагать своим клиентам доступ к криптоплатформе Bybit из-за разногласий по поводу процедур биржи KYC/AML.
Международный прайм-брокер Hidden Road, как сообщается, готовится прекратить торговлю для своих клиентов на криптовалютной бирже Bybit, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. Предполагается, что этот шаг является ответом на опасения по поводу правил биржи «знай своего клиента» (KYC) и борьбы с отмыванием денег (AML).
Хотя точные сроки приостановки остаются неопределенными, источники сообщили, что Hidden Road уведомила своих клиентов «несколько недель назад». Bybit публично не обсуждала этот вопрос, но представитель сообщил Bloomberg, что биржа «привержена принципам прозрачности и будет предоставлять дальнейшие обновления по мере продвижения проверки».
Вам также может понравиться: FTX подает в суд на Bybit, чтобы вернуть активы на сумму 953 млн долларов
Повестка CFTC в суд на Coinbase по делу Bybit Fintech Ltd. и Бена Чжоу. @coinbase и @Bybit_Official pic.twitter.com/uJWe1urBzi
— Ƀitcoin Крис (@CryptoChrisG) 27 ноября 2023 г.
В ноябре 2023 года Coinbase сообщила некоторым своим клиентам о повестке от Комиссии по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) относительно Bybit. Подробности информации или документов, запрашиваемых CFTC, а также более широкий охват расследования до сих пор остаются нераскрытыми.
Основанная в 2018 году Марком Эшем, Hidden Roads предлагает кросс-маржинальное и маржинальное финансирование наличными, клиринговыми производными инструментами и внебиржевыми свопами. Фирма также предлагает услуги первичного брокериджа с криптовалютой.
В 2022 году Hidden Road привлекла финансирование серии A на сумму 50 млн долларов США под руководством Castle Island Ventures при участии других инвесторов, включая Citadel Securities, FTX Ventures, Uncorrelated Ventures, Greycroft, XBTO Humla Ventures, Wintermute и Coinbase Ventures.
Подробнее: Криптовалютная биржа Bybit получила предупреждение от AMF
