24 мая работник гостиничного бизнеса из Хендона на севере Лондона был приговорен к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения по обвинению в отмывании денег, связанных с 2,5 миллиардами долларов в биткойнах.
42-летний Цзянь Вэнь был осужден специализированным судом Соединенного Королевства в марте после того, как власти раскрыли его причастность к конвертации бумажной валюты в криптоактивы, включая дорогостоящую недвижимость и ювелирные изделия.
В сообщениях BBC указывается, что изменение образа жизни Вэня вызвало подозрения.
Пожив в квартире над китайским рестораном, в 2017 году он переехал в особняк с шестью спальнями на севере Лондона, платя около 21 420 долларов в месяц.
Этот драматический сдвиг побудил к дальнейшему расследованию, в ходе которого полиция изучила 48 электронных устройств и тысячи цифровых файлов, многие из которых были переведены с китайского языка.
Конфискация биткойнов на сумму 2,5 миллиарда долларов была крупнейшей в своем роде в Великобритании. Ее сравнивают со взломом Bitfinex в 2016 году, когда было украдено биткойнов на сумму более 2 миллиардов долларов.
В обоих случаях виновные были задержаны при попытке обналичить свои незаконные доходы, а их расточительный образ жизни способствовал их падению.
ПРОЧИТАЙТЕ БОЛЬШЕ: Проект искусственного интеллекта Worldcoin подвергается тщательной проверке по поводу сбора биометрических данных из-за проблем с конфиденциальностью
Критики часто ссылаются на такие случаи, утверждая, что криптовалюта преимущественно используется для отмывания денег.
Однако недавний отчет Министерства финансов США опровергает это мнение, предполагая, что криптовалюта не является предпочтительным методом отмывания денег.
Хотя цифровые активы подвержены эксплойтам и взломам из-за сторонних уязвимостей, децентрализованные технологии играют решающую роль в отслеживании преступников.
Хакеры Bitfinex были пойманы спустя семь лет, когда пытались переместить украденные средства.
Аналогичным образом, многие мошенники и хакеры были задержаны, а украденные средства возвращены благодаря технологии распределенного реестра, которая облегчает отслеживание этих активов.
Эта технология доказала свою эффективность в отслеживании и поимке преступников, несмотря на уязвимости, присущие экосистеме цифровых активов.
Чтобы отправить пресс-релиз о криптовалюте (PR), отправьте электронное письмо по адресу sales@cryptointelligence.co.uk.
