Министерство финансов США опубликовало свою первую оценку рисков, связанных с NFT, заявив, что они с высокой вероятностью могут быть связаны с мошенничеством и мошенничеством. В 29-страничном отчете также отмечается, что, хотя НФТ не часто связаны с финансированием терроризма, они уязвимы для использования в качестве денежных мулов.
Читайте также: Казначейство США ищет новые полномочия для сдерживания злоупотреблений криптовалютами странами
Оценка, опубликованная в среду, показала, что незаконные субъекты используют NFT для облегчения отмывания денег, хотя иногда они интегрируют эту технику с другими методами для сокрытия источников доходов, полученных незаконным путем. Кроме того, в отчете также говорится, что из-за анонимности покупателей и продавцов на рынке NFT высок уровень краж и злоупотреблений, что затрудняет отслеживание украденных NFT или NFT, полученных незаконным путем.
В Казначействе заявили
«Оценка показывает, что NFT очень уязвимы для использования в мошенничестве и мошенничестве, а также подвержены краже. В докладе определяется, что незаконные субъекты могут использовать НФТ для отмывания доходов от предикатных преступлений, часто в сочетании с другими методами, чтобы скрыть незаконный источник доходов от преступлений».
Казначейство выявило отмывание денег и мошенничество на рынке NFT
Казначейство отметило, что большая часть отмывания денег и финансирования террористической деятельности осуществляется через бумажную валюту. Однако там были подняты различные вопросы, включая мошенничество и отмывание денег на рынке NFT. Различные преступники могут быстро продать или обменять украденные NFT на рынке, чтобы избежать идентификации и скрыть личности реальных владельцев. Другая проблема заключается в том, что многие платформы NFT не требуют информации о клиентах, что затрудняет отслеживание в случае отмывания денег.
Читайте также: Доходность казначейских облигаций США резко выросла из-за устойчивой инфляции
В отчете также обсуждаются риски мошенничества и мошенничества на рынке NFT, включая такие случаи, как «подтягивание ковров» и фальшивые продажи. Кроме того, возникают вопросы пиратства, особенно в случае с произведением искусства, когда преступник выдает себя за права, предоставленные NFT, и увеличивает его ценность.
Казначейство рекомендует правила для торговых площадок NFT
Казначейство предложило всем соответствующим органам установить конкретные правила в отношении NFT, чтобы разъяснить требования соответствия торговым площадкам NFT. Это может включать выпуск циркуляров, уведомлений и директив, посвященных цифровым активам, включая подробную информацию о том, как существующие законы регулируют NFT и торговые платформы для этих активов.
Он также рекомендовал обратиться к частному сектору, чтобы проинформировать соответствующие стороны о нормативных требованиях, которые, в свою очередь, могут способствовать росту совместимых платформ NFT. В ходе оценки была рассмотрена финансовая сторона рынка NFT и подчеркнута проблема неадекватных мер по предотвращению отмывания денег и нарушений санкций на торговых площадках NFT.
Правительство США изучает крипторынок на предмет незаконного финансирования
Более того, правительство США уже несколько лет изучает вопросы отмывания денег и финансирования терроризма на рынке криптовалют. Борьба с отмыванием денег и незаконным финансированием вызывает обеспокоенность законодателей США: демократы и республиканцы в Палате представителей и Сенате рассматривают положения и законопроекты по этому вопросу.
В марте другое исследование правительства США о NFT также показало, что нет необходимости в специальном законе о нарушении авторских прав и товарных знаков. С другой стороны, последняя оценка Казначейства более непосредственно связана с монетарными опасностями рынка NFT.
Криптополитический репортаж Дамилолы Лоуренс
