Судья окружного суда США приговорил к 7,5 годам тюремного заключения Райана Саламе, бывшего со-генерального директора FTX Digital Markets, после того, как он признал себя виновным в двух уголовных преступлениях.

Это знаменует собой поворотный момент в юридических последствиях краха FTX, которая ранее была одной из ведущих криптовалютных бирж мира.

Приговор и обвинения

Судья Льюис Каплан из Южного округа Нью-Йорка вынес приговор 28 мая, признав участие Саламе в заговоре с целью ведения нелицензионного бизнеса по переводу денег и мошенничества с финансированием предвыборной кампании. В сентябре 2023 года Саламе признал эти обвинения и с тех пор был втянут в юридические процедуры.

В то время как прокуратура добивалась приговора сроком до семи лет, признавая значительную причастность Саламе к незаконному присвоению средств пользователей FTX и мошеннической деятельности, связанной с предвыборной кампанией Мишель Бонд в Конгрессе, его защита выступала за всего лишь 18-месячный срок. Они утверждали, что Саламе играл меньшую роль в более широком заговоре и представлял минимальный риск рецидива.

Другие ключевые фигуры краха FTX 

Приговор Саламе последовал за громким осуждением основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, что сделало его второй крупной фигурой в саге FTX, приговоренной к приговору.

Другие ключевые руководители, в том числе бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон, бывший технический директор FTX Нишад Сингх и соучредитель FTX Гэри Ван, также признали себя виновными по различным обвинениям и сотрудничали с прокурорами в суде над Бэнкман-Фрид. Даты вынесения им приговора на момент публикации не были подтверждены.

После признания вины Саламе был освобожден под залог в 1 миллион долларов. В рамках соглашения о признании вины он обязан выплатить примерно 6 миллионов долларов в качестве штрафов правительству США и еще 6 миллионов долларов должникам FTX.

Он также отдаст два объекта недвижимости и бизнес в рамках процесса конфискации. Однако судебные документы указывают на то, что Саламе может сохранить право собственности на Porsche 2021 года выпуска, у которого недостаточно капитала для конфискации. 

Источник: rsalame7926 Падение FTX

FTX, когда-то ведущая криптовалютная биржа, в конце 2022 года пережила резкий спад. Проблемы компании начались, когда появились сообщения о серьезных финансовых нарушениях и мошеннических действиях. FTX использовала средства клиентов для покрытия рискованных ставок, сделанных ее дочерней компанией Alameda Research, также основанной Сэмом Бэнкман-Фридом.

Кризис усугубился, когда утечка показала, что большая часть активов Аламеды была связана с FTT, токеном, выпущенным FTX. Это разоблачение спровоцировало кризис доверия, приведший к массовому выводу средств клиентами. В течение нескольких дней FTX не смогла удовлетворить спрос на снятие средств, что привело к серьезному кризису ликвидности.

Саламе сыграл заметную роль в падении FTX, сообщив о мошеннической деятельности компании в Комиссию по ценным бумагам Багамских островов 9 ноября 2022 года, всего за несколько дней до того, как Бэнкман-Фрид ушел с поста генерального директора и компания подала заявление о банкротстве. Бэнкман-Фрид впоследствии был экстрадирован в США, где предстал перед судом и был признан виновным по семи пунктам обвинения.

11 ноября 2022 года FTX объявила о банкротстве, и Бэнкман-Фрид подал в отставку с поста генерального директора. В заявлении о банкротстве выяснилось, что FTX задолжала своим кредиторам миллиарды долларов и имела существенную нехватку активов. Крах FTX вызвал шок на рынке криптовалют, что привело к значительному падению стоимости различных криптовалют и подрыву доверия инвесторов.

Последующие расследования выявили масштабное мошенничество, нецелевое использование средств клиентов и плохое корпоративное управление. Нескольким ключевым руководителям, в том числе Бэнкману-Фриду, были предъявлены обвинения в различных финансовых преступлениях. Суд над Бэнкманом-Фридом завершился вынесением ему приговора по нескольким пунктам обвинения, в результате которого он был приговорен к 25 годам тюремного заключения.

Сообщение Экс-руководитель FTX признает себя виновным и получил 7,5 лет за финансовые преступления впервые появилось на Coinfomania.