Бывший работник службы доставки еды с биткойнами на сумму более 2 миллиардов фунтов приговорен к шести годам тюрьмы.
Конфискация биткойнов считается крупнейшей в истории такого рода…
Бывший работник службы доставки еды, у которого обнаружили $BTC кошельков на сумму более 2 миллиардов фунтов стерлингов, был заключен в тюрьму на более чем шесть лет после пятилетнего расследования криптовалют.
Цзянь Вэнь, 42 года, жила в квартире над китайским рестораном в Лидсе, когда она оказалась вовлеченной в криминальный рэкет, конвертируя криптовалюту в активы, включая дома стоимостью в несколько миллионов фунтов и драгоценности на тысячи фунтов.
В среду она была приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения Королевским судом Саутварка за участие в соглашении по отмыванию денег или участие в нем.
Предполагается, что за мошенничеством стоит еще один подозреваемый, но он остается на свободе.
Новый образ жизни Вэнь привел к тому, что в 2017 году она переехала в дом с шестью спальнями на севере Лондона с арендной платой более 17 000 фунтов стерлингов в месяц, где она выдавала себя за сотрудницу международного ювелирного бизнеса, а сына перевезла в Великобританию, чтобы он посещал частные школе, сообщила Королевская прокуратура (CPS).
Осенью 2017 года она пыталась купить ряд дорогих домов в Лондоне, но с трудом прошла проверку на отмывание денег, а ее утверждениям о том, что она заработала миллионы на майнинге биткойнов, не поверили.
Она также путешествовала за границу, купив украшения на десятки тысяч фунтов в Цюрихе и купив недвижимость в Дубае в 2019 году.
В марте Королевский суд Саутварка признал Вэня виновным по одному пункту обвинения в участии в сделке по отмыванию денег.
Обвинение связано с отмыванием 150 биткойнов, стоимость которых на тот момент составляла 1,7 миллиона фунтов стерлингов, но столичная полиция заявила, что ее расследование связало ее с более широкой мошеннической операцией и конфисковало более 61 000 биткойнов.
CPS получила постановление о замораживании средств от Высокого суда, пока проводила расследование по гражданскому взысканию...
