Шан Хейнс, бывший генеральный директор Heartland Tri-State Bank, признался в хищении 47,1 миллиона долларов с помощью криптовалюты. Это мошенничество привело к краху банка, в результате чего многие оказались в затруднительном положении и не смогли вернуть свои сбережения и пенсионные средства.

Читайте также: Дональд Трамп выражает решительную поддержку криптокомпаниям

Приговор Ханесу будет вынесен 8 августа, и ему может грозить до 30 лет тюремного заключения. Крах Хартлендского банка трех штатов затронул не только непосредственных жертв, но и местную экономику. Банки играют решающую роль в региональном развитии, и их банкротство часто приводит к эффекту домино.

Хейнс признает себя виновным в мошенничестве

Судебные документы показывают, что Хейнс признал себя виновным по одному пункту обвинения в хищении, совершенном банковским служащим. Его действия привели к тому, что инвесторы банка потеряли весь капитал. Украденные средства должны были быть сохранены, но вместо этого они были направлены в криптовалютный кошелек.

Согласно пресс-релизу Министерства юстиции, 52-летний Хейнс из Элкхарта, штат Канзас, сознательно использовал свое положение, чтобы украсть миллионы. В период с мая 2023 года по июль 2023 года он перевел средства банка посредством 10 банковских переводов на криптовалютные счета, контролируемые неустановленными третьими лицами. В это время банк Heartland Tri-State Bank был застрахован Федеральной корпорацией страхования депозитов (FDIC), что еще больше усугубило его преступление.

Жертвы не могут возместить свои потери

Прокурор США Кейт Э. Брубахер не сдержалась от своих слов. На пресс-конференции она заявила:

Шан Хейнс — лжец и искусный манипулятор, который привел к краху Хартлендского банка трех штатов. Даже когда он тратил десятки миллионов долларов в криптовалюте, Хейнс организовал схемы, чтобы замести следы, связанные с потерями в банке.

Читайте также: Белая книга Биткойна восстановлена ​​на Bitcoin.org

По сообщениям, жертвы, многие из которых потеряли свои сбережения и пенсионные фонды, скорее всего, никогда полностью не возместят свои потери. Джон Элвангер, ответственный специальный агент Западного региона Управления генерального инспектора Совета управляющих Федеральной резервной системы и Бюро финансовой защиты потребителей, добавил: «Шан Хейнс использовал свое положение руководителя банка для совершения мошенничества и растраты средств, которые в конечном итоге привело к банкротству Tri-State Bank».

Ханес получит 30 лет тюрьмы

Приговор, вынесенный Ханесу 8 августа, может привести к тюремному заключению на срок до 30 лет. Прежде чем вынести приговор, судья федерального окружного суда учтет Руководящие принципы США по вынесению приговоров и другие законодательные факторы.

В расследовании приняли участие несколько федеральных агентств. Федеральное бюро расследований (ФБР), Федеральная корпорация по страхованию вкладов – Управление генерального инспектора (FDIC-OIG), Совет Федеральной резервной системы – Управление генерального инспектора (FRB-OIG) и Федеральное агентство жилищного финансирования – Управление генерального инспектора (FHFA) -OIG) все приложили руку к привлечению Ханеса к ответственности.

Элвангер сказал: «Сегодняшнее объявление демонстрирует нашу приверженность привлечению к ответственности руководителей банков, которые участвуют в незаконной деятельности, подрывающей общественное доверие. Я благодарю нашего агента и партнеров из правоохранительных органов за их усердную работу, которая в конечном итоге привела к такому результату».

Криптополитический репортаж Джая Хамида