Отмывание денег в биткойнах (BTC): женщина осуждена по делу о мошенничестве на сумму 6 миллиардов долларов.
*42-летняя британско-китайская женщина была приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения за конвертацию биткойнов в различные активы, включая недвижимость и ювелирные изделия.
*Цзянь Вэнь, которому первоначально грозило до 14 лет тюремного заключения, был осужден в марте по обвинению в отмывании денег.
*Во время обыска его дома в 2018 году власти обнаружили сейф, в котором находились 61 000 #Bitcoins. .
Британо-китаянка осуждена за отмывание денег с помощью биткойнов: углубленное рассмотрение дела
42-летний британско-китаец Цзянь Вэнь был приговорен к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения за участие в крупной операции по отмыванию денег в биткойнах. Вэнь, которому первоначально грозило до 14 лет тюремного заключения, в марте был признан виновным по обвинению в отмывании денег. Дело привлекло большое внимание из-за большого количества биткойнов и сложных деталей структурирования.
В 2018 году столичная полиция и следователь по отмыванию денег обыскали дом Вэня. В ходе обыска они обнаружили сейф, в котором хранилось 61 000 биткойнов. Это открытие раскрыло масштаб операции и изощренные методы, используемые для сокрытия незаконных активов.
На протяжении всего процесса Вэнь утверждал, что он не знал о масштабной схеме мошенничества Чжана. Он сказал, что Чжан сказал ему, что он «независимо богат» и хочет обеспечить своему сыну лучшее будущее в частной школе. Защита Вэня подчеркнула, что Чжан не знал об истинной природе своей деятельности и о желании обеспечить свою семью.
Случай Цзянь Вэня и Яди Чжана раскрывает сложность и проблемы борьбы с финансовыми преступлениями в эпоху цифровых технологий. С появлением таких криптовалют, как Биткойн, власти сталкиваются с новыми проблемами в мониторинге и преследовании деятельности по отмыванию денег. Осуждение Вэня служит напоминанием о серьезных последствиях участия в таких схемах, а побег Чжана подчеркивает продолжающиеся усилия по привлечению всех преступников к ответственности.