Китай провел недавние полицейские рейды, выявив продолжающуюся незаконную деятельность на рынке Форекс, в значительной степени связанную с криптовалютами, несмотря на общенациональный запрет. Сохранение криптовалютной торговли подчеркивает проблемы с правоприменением и предполагает сохраняющийся высокий спрос на цифровые активы среди граждан Китая.

 

Постоянная торговля криптовалютой в Китае

Усилия Китая по пресечению незаконной деятельности на рынке Форекс пролили свет на продолжающееся использование криптовалют, несмотря на строгий запрет. Недавние полицейские рейды выявили крупные незаконные валютные операции, осуществляемые с помощью цифровых активов. Примечательно, что власти выявили подпольный банк, связанный с незаконными переводами на сумму 13,8 млрд юаней (1,9 млрд долларов США). Они также раскрыли банду, причастную к несанкционированным преобразованиям на сумму около 2 миллиардов юаней. Эти инциденты подчеркивают, что граждане Китая по-прежнему занимаются криптовалютной деятельностью. Они делают это, чтобы обойти ограничения на переводы за границу и искать альтернативные инвестиции на фоне спада на рынке недвижимости.

Раскрытие подземных сетей

Преследование подпольных сетей выявило значительную роль криптовалют в незаконной деятельности. Власти разгромили многочисленные банды по всему Китаю, сумма некоторых транзакций превысила 1 миллиард юаней. Например, полиция Пекина ликвидировала 11 подпольных банд, некоторые из которых использовали виртуальные валюты для сокрытия своих операций. Такие случаи указывают на то, что, несмотря на запрет, криптовалютная торговля продолжается, часто скрытая в одноранговых транзакциях. Децентрализованный характер криптовалют затрудняет полное соблюдение запрета властями, что приводит к созданию пористой нормативно-правовой среды.

Проблемы обеспечения соблюдения криптографии в Китае

Принуждение Китая к запрету криптовалют сталкивается с рядом препятствий. Децентрализованный и одноранговый характер цифровых активов затрудняет определение местоположения трейдеров. Инструменты, маскирующие онлайн-активность, усложняют ситуацию. По словам Чэнъи Онга из Chainaанализ Inc., за 12 месяцев до июня 2023 года в Китай поступило криптовалют на сумму около 86 миллиардов долларов. Хотя это снижение по сравнению с уровнями, существовавшими до запрета, во всем мире эта цифра остается значительной. Эти цифры свидетельствуют о том, что, хотя официальные ограничения и существуют, они не совсем эффективны для сдерживания криптовалютной активности.

Реакция Китая на незаконную криптовалютную деятельность

В ответ на постоянное незаконное использование криптовалюты Китай активизировал свои усилия. Например, Бюро общественной безопасности Чэнду сообщило об аресте 193 человек, причастных к незаконным переводам 13,8 млрд юаней. Использование стейблкоинов, таких как Tether (USDT), для облегчения этих транзакций было общей темой. Аналогичным образом, Бюро общественной безопасности города Паньши привлекло внимание к делу о незаконных переводах 2 миллиардов юаней, когда цифровые токены использовались для конвертации юаней в южнокорейские воны. Эти операции демонстрируют продолжающуюся борьбу Китая с незаконной криптовалютной деятельностью.

Будущее криптовалюты в Китае

Несмотря на эти репрессии, будущее криптовалюты в Китае остается неопределенным. Хотя торговля в Гонконге разрешена, строгие правила материкового Китая препятствуют легкому доступу к криптовалютным инвестициям для граждан Китая. Инсайдеры отрасли отмечают, что такие запреты часто приводят к созданию неформальных серых рынков, которые труднее отслеживать и контролировать. Сохранение криптовалютной активности предполагает, что одних запретов может быть недостаточно. Вместо этого для эффективного решения этой проблемы может потребоваться более тонкий подход, учитывающий основной спрос на цифровые активы.