Городской миф заключается в том, что криптовалюта — это инструмент для отмывания денег.

Криптовалюта прозрачна, но анонимна: вы можете видеть, что делает человек, но не кто он. Однако это не означает, что здесь незаконная ситуация. Потому что централизованные биржи требуют проверки личности для использования своих учетных записей. Если за такой сделкой ведется наблюдение со стороны государства, государство может узнать этого человека в центральных системах. Таким же образом можно разделить централизованные и децентрализованные биржи.

В случаях, которые вызвали резонанс в виде глубокой паутины и незаконных денежных операций, эти централизованные биржи еще не использовались. До появления централизованных бирж покупки криптовалюты совершались путем перевода денег с разных банковских счетов владельцу монеты. Вполне возможно, что во время использования этого небезопасного метода могут существовать или произошли незаконные ситуации.

В настоящее время коммерческие операции в обмен на монеты можно совершать только через биржу, поэтому эта и подобные ситуации предотвращены.