На второй день суда над Тиграном Гамбаряном по делу об отмывании денег в Нигерии находящегося в тюрьме руководителя Binance вызвали на скамью подсудимых.
Он сразу потерял сознание.
При поддержке одного из своих адвокатов Гамбаряну помогли прийти в себя в кресле.
Глава отдела по борьбе с финансовыми преступлениями Binance выглядел изможденным и напряженным, как показало судебное разбирательство в суде Абуджи, которое в четверг контролировала DL News.
Примечание врача
Главный адвокат Гамбаряна Марк Морди объяснил обморок своего клиента ухудшением его здоровья, когда он завершает восьмую неделю заключения в тюремной системе африканской страны.
Морди представил суду справку от врача, но не раскрыл подробностей о состоянии Гамбаряна.
Морди попросил суд отложить заседание, чтобы позволить своему клиенту получить медицинскую помощь, и судья Эмека Нвите согласилась.
Он назначил 20 и 21 июня для возобновления процесса.
Это событие знаменует собой еще один серьезный поворот в кризисе, постигшем Binance, крупнейшую в мире биржу криптовалют, на одном из важнейших рынков Африки.
Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии в апреле обвинила коллегу Гамбаряна и саму Binance в отмывании денег в связи с транзакциями на сумму 35 миллионов долларов.
Кроме того, Федеральная налоговая служба Нигерии (FIRS) в апреле предъявила компании и ее руководителям обвинения в предполагаемых налоговых нарушениях.
Не виновен
Binance, Гамбарян и Надим Анджарвалла, региональный глава компании в Африке, отрицают обвинения в отмывании денег. А Гамбарян не признал себя виновным.
17 мая суд отклонил его ходатайство об освобождении под залог во время суда, посчитав, что он может сбежать.
Однако судебное разбирательство по делу о налоговом нарушении претерпело многочисленные неудачи, последняя из которых произошла в среду, поскольку судебное разбирательство было приостановлено из-за неявки Гамбаряна в суд.
FIRS обвинил Нигерийскую исправительную службу, отвечающую за тюрьмы страны, в том, что она не доставила руководителя Binance в суд.
Налоговая служба планировала привлечь Гамбаряна к ответственности по налоговым обвинениям.
Задержка в среду побудила суд перенести рассмотрение дела о налоговом нарушении на 14 июля.
Экспресс
Кризис Binance в Нигерии перерос из нормативного спора в полномасштабное уголовное дело.
Правительство Нигерии обвинило Binance в том, что она вызвала валютные проблемы в стране, якобы позволив валютным рэкетирам работать на своей одноранговой торговой платформе.
Binance попыталась урегулировать спор, отправив в феврале двух своих руководителей на переговоры с правительственными чиновниками, но в итоге правительство задержало ее сотрудников.
Красное уведомление
Гамбарян, бывший специальный агент Налогового управления США, базирующийся недалеко от Атланты, и Анджарвалла, британский юрист, были задержаны в конце февраля и содержались в правительственном гостевом доме.
Анджарвалла сбежал месяц спустя с кенийским паспортом и стал объектом красного уведомления Интерпола.
Binance осудила длительное заключение Гамбаряна, а генеральный директор компании Ричард Тенг заявил, что руководитель не имеет полномочий принимать решения и не должен нести ответственность за политику и практику компании.
Осато Аван-Номайо — наш корреспондент DeFi в Нигерии. Он рассказывает о DeFi и технологиях. Чтобы поделиться советами или информацией об историях, свяжитесь с ним по адресу osato@dlnews.com.
