23-летний мужчина был арестован в Нью-Йорке по обвинению в управлении рынком наркотиков в темной сети стоимостью 100 миллионов долларов.

Власти утверждают, что они отследили транзакции с криптовалютой, которые привели их к подозреваемому Руй-Сян Линю, также известному в Интернете как «Фараон». Лин был задержан в аэропорту имени Джона Ф. Кеннеди 18 мая и предстал перед федеральным судом 20 мая, согласно заявлению прокуратуры США на Манхэттене.

Руй-Сян Линь предположительно управлял Incognito Market, платформой для продажи наркотиков в даркнете, в течение почти четырех лет. Сайт представлял собой платформу электронной коммерции на основе Onion, доступную через веб-браузер Tor, которая позволяет пользователям анонимно просматривать Интернет. Рынок Incognito способствовал продаже различных наркотиков, включая кокаин, ЛСД, МДМА и амфетамины, отпускаемые по рецепту, такие как Аддералл. Транзакции проводились с использованием криптовалют, таких как Биткойн и Монеро.

Торговая площадка использовала свои криптосервисы, снимая 5% с каждой покупки и предлагая услугу условного депонирования для обеспечения безопасности транзакций. По оценкам ФБР, Incognito Market провел незаконные транзакции на сумму около 100 миллионов долларов, что принесло Линь миллионную личную прибыль. Сайт прекратил работу в марте 2024 года, что совпало с мошеннической атакой, в ходе которой, как сообщается, были украдены биткойны и Monero клиентов на миллионы долларов.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. У многих пользователей Incognito Market возникают проблемы с выводом BTC и XMR. Я обновлю эту тему, если администраторы Incognito обновят или получат еще одно обновление от HugBunter.#Incognito#IncognitoMarket#DarkWebInformer#Cybersecurity#Cyberattack#Cybercrime#Darknetpic.twitter.com/kZIBaquIVU

– Информатор даркнета (@DarkWebInformer) 4 марта 2024 г.

Расследование и арест

ФБР отследило Линя, отслеживая переводы криптовалюты с рынка даркнета на централизованный счет криптовалютной биржи, предположительно зарегистрированный на его имя. По словам офицера оперативной группы ФБР Марка Рубенса, средства из кошелька Incognito Market были отправлены на криптокошелек, контролируемый Линем. Эти средства затем были переведены на биржевой счет, зарегистрированный на имя Линя.

Рубенс подробно описал как минимум четыре случая, когда биткойны из кошелька Лина были обменены на Monero с помощью службы обмена. Впоследствии Monero была переведена на счет криптовалютной биржи, связанный с Лином. Обмен предоставил ФБР тайваньские водительские права Линя, адрес электронной почты и номер телефона, использованные для открытия счета. Расследование показало, что адрес электронной почты и номер телефона были связаны с учетной записью Namecheap, которая использовала средства из предполагаемого криптокошелька Лин для покупки домена, продвигающего Incognito Market.

Обвинения и возможные приговоры

Линю предъявлены многочисленные обвинения, в том числе участие в продолжающейся преступной деятельности, за которую в случае признания виновным грозит обязательное пожизненное заключение. Ему также предъявлено обвинение в сговоре с наркотиками, максимальное возможное наказание которого - пожизненное заключение, и отмывании денег. 

Кроме того, Линь обвиняется в сговоре с целью продажи лекарств под торговой маркой, и ему грозит максимальный срок лишения свободы на пять лет.

Министерство юстиции США (DOJ) объявило о конфискации криптовалюты, хранящейся на счетах Линя в Binance и Kraken. Депозиты на криптовалютных счетах Линя со временем значительно выросли: примерно с 63 000 долларов США в 2021 году до почти 4,2 миллиона долларов в 2023 году. На другом счете, связанном с Линем, в период с июля по ноябрь 2023 года было депонировано 4,5 миллиона долларов США.

Текущие усилия и предыдущие дела

Этот арест является частью постоянных усилий правоохранительных органов по борьбе с незаконной деятельностью в даркнете. ФБР в сотрудничестве с другими агентствами проводит секретные операции и использует передовые кибертехнологии для отслеживания и задержания лиц, участвующих в торговых площадках даркнета.

Ранее в этом месяце ФБР раскрыло схему Понци на сумму 43 миллиона долларов, которая была представлена ​​как схема инвестирования в криптовалюту, обещающая высокую прибыль.

Сообщение ФБР арестовало 23-летнего парня за управление рынком наркотиков в темной сети стоимостью 100 миллионов долларов в Нью-Йорке впервые появилось на Coinfomania.