ООН обвинила Северную Корею в отмывании криптовалюты на сумму 147,5 миллионов долларов через платформу Tornado Cash в марте после кражи денег с криптовалютной биржи HTX в прошлом году.

Согласно конфиденциальному отчету Организации Объединенных Наций, опубликованному агентством Reuters во вторник, в период с 2017 по 2024 год Северная Корея осуществила 97 предполагаемых кибератак, направленных на криптовалютные компании, на общую сумму около 3,6 миллиона долларов США.

В частности, в результате атаки в конце прошлого года с биржи Cooperative было украдено $147,5 млн, прежде чем эта сумма была отмыта через Tornado Cash в марте этого года. Эту информацию предоставили компании-аналитики блокчейнов PeckShield и Elliptic.

Эксклюзив: Северная Корея отмыла 147,5 миллионов долларов через платформу виртуальной валюты Tornado Cash в марте после кражи их в прошлом году с криптовалютной биржи, согласно конфиденциальной работе наблюдателей за санкциями ООН, которую увидел @Reuters https://t.co/C2nAybV6eD

– Рейтер (@Reuters) 14 мая 2024 г.

Только за 2024 год эксперты ООН расследуют 11 случаев кражи криптовалют на сумму около 54,7 млн ​​долларов США и полагают, что многие из этих случаев могут быть делом рук некоторых северокорейских ИТ-сотрудников, невольно завербованных небольшими компаниями, связанными с криптовалютами.

Согласно отчету, многие государства-члены ООН и частные предприятия считают, что ИТ-сотрудники Северной Кореи, работающие за границей, приносят стране значительный доход.

В докладе также отмечается, что Северная Корея становится все более изощренной в использовании технологий для осуществления незаконной деятельности, в то время как усилия международного сообщества по пресечению этой деятельности все еще недостаточно ограничены.

Хотя Северная Корея с 2006 года находится под санкциями ООН, направленными на сокращение финансирования ее ядерных программ и программ по баллистическим ракетам, с 2017 года организация еще не ввела никаких новых санкций. 

Использование Северной Кореей Tornado Cash для отмывания денег в очередной раз вызвало обеспокоенность по поводу способности криптовалютных миксеров поддерживать незаконную деятельность.

Ранее США ввели санкции в отношении Tornado Cash в 2022 году за предполагаемую поддержку Северной Кореи. В 2023 году двум сооснователям платформы также были предъявлены обвинения в содействии отмыванию денег на сумму более 1 миллиарда долларов, в том числе группировкам киберпреступников, связанным с Северной Кореей.

Также на этой неделе Алексей Перцев, сооснователь Tornado Cash, был признан виновным в отмывании денег и приговорен к 64 месяцам тюремного заключения в Нидерландах.

Tornado Cash — это миксер, работающий на технологии ZK-SNARKS для сокрытия происхождения криптовалютных транзакций. Поэтому преступники часто используют этот инструмент для сокрытия незаконных операций, отвлечения внимания правоохранительных органов и уклонения от международных санкций.