Поймите преимущества торговли на централизованной бирже криптовалют и то, как она обеспечивает безопасность.
Ключевые моменты
Централизованные биржи (CEX) функционируют как посредники для транзакций, поддерживают ликвидность и записывают транзакции в своих собственных блокчейнах.
CEX соблюдают такие правила, как проверка клиентов (KYC), предотвращение незаконной деятельности (AML) и борьба с финансированием терроризма (CTF), в соответствии с местными законами.
Деятельность CEX жизненно важна из-за их текущего доминирования на рынке криптовалют и возможных изменений в криптоландшафте, которые происходят.
Централизованная биржа (CEX) — это коммерческая организация, предназначенная для облегчения транзакций между двумя сторонами.
Эта модель отражает традиционные финансовые системы, в которых все предприятия работают как централизованные биржи, включая такие банки, как Itaú, Bradesco, Banco do Brasil, а также приложения для торговли акциями, такие как XP, BTG, Rico и Inter и платежные системы, такие как Visa и Mastercard.
Эти организации выступают в качестве доверенных посредников для облегчения транзакций. В мире криптовалют эта модель расширяется и охватывает не только централизованные, но и децентрализованные биржи (DEX). Отличительной особенностью DEX является обход необходимости в доверенной третьей стороне, что вводит новый элемент в транзакции, а именно P2P-обмены, между двумя сторонами напрямую.
Что такое централизованная биржа криптовалют (CEX)?
По сути, CEX представляет собой интернет-платформу, которая позволяет обмениваться цифровыми активами. Выполняя роль посредника, CEX связывают покупателей и продавцов, обеспечивая безопасную и эффективную торговую среду.
Ключевой особенностью CEX является их централизованный характер. Это означает, что для завершения все транзакции должны проходить через системы и инфраструктуру CEX, как, например, в случае с самой Binance.
Ключевые особенности CEX включают в себя:
Выбор токенов: CEX решает, какими токенами можно торговать. Они оценивают криптоактивы перед их размещением на платформе, обеспечивая контроль качества.
Обеспечение ликвидности: CEX часто выступают в роли маркет-мейкеров, обеспечивая ликвидность для поддерживаемых ими токенов. Эта роль гарантирует быстрое выполнение заказов, поддерживая подвижный рынок.
Запись транзакций: все транзакции внутри CEX записываются в соответствующий блокчейн, который поддерживает конкретные торгуемые цифровые активы.
CEX придают большое значение соблюдению нормативных требований. Эти платформы управляют значительными объемами средств и данных клиентов, что создает острую необходимость соблюдать различные юридические обязанности.
Определенные обязательства включают соблюдение протоколов проверки клиентов (KYC), предотвращение незаконной финансовой деятельности (AML) и борьбу с финансированием терроризма (CTF).
Как работает централизованная биржа криптовалют?
Операционный процесс централизованной биржи (CEX) начинается с получения заказов от клиентов, будь то индивидуальных или институциональных. CEX обрабатывает эти заказы, выполняя важную функцию сопоставления заказов. Это предполагает согласование ордеров на покупку и продажу с одинаковой ценой, создавая благоприятную среду для совершения транзакций.
Кроме того, CEX могут играть роль маркет-мейкеров, обеспечивая ликвидность поддерживаемых ими токенов, что, в свою очередь, повышает скорость исполнения.
Другими словами, если в определенный момент времени между покупателями и продавцами актива существует значительное несоответствие, CEX может купить (или продать), чтобы обеспечить ликвидность на этом рынке.
Основные особенности централизованной биржи
Будучи центром транзакционных данных, CEX управляют огромными объемами заказов и торговой информации. Эти данные служат ценным ресурсом для анализа рынка, информируя трейдеров и инвесторов о тенденциях и поведении рынка. Доступ к этим данным может быть платным, что приносит бирже дополнительный доход. В остальных случаях доступ бесплатный.
Токены, котирующиеся на CEX, проходят строгий процесс оценки, прежде чем быть одобренными для торговли. Это гарантирует, что на рынок попадут только законные и жизнеспособные криптоактивы, предлагая трейдерам определенную степень защиты.
Несмотря на название, CEX предлагают определенный уровень децентрализации, позволяющий пользователям сохранять некоторый контроль над своими активами через личные кошельки. Пользователи могут свободно перемещать свои активы на биржу, когда они хотят торговать, что повышает гибкость и пользовательский контроль, присущие криптовалютным транзакциям.
Существуют затраты, связанные с использованием CEX, преимущественно в виде платы за обслуживание (например, за торговлю активами) и платы за доступ к данным. Эти сборы способствуют эксплуатации и обслуживанию биржи, обеспечивая непрерывное предоставление услуг пользователям.
Положение о централизованных биржах
Прозрачность и эффективность имеют первостепенное значение в работе CEX.
Чтобы поддерживать целостность и справедливые рыночные условия, CEX обязаны соблюдать определенные правила и процедуры, предназначенные для предотвращения искажения цен и манипулирования ими. Недавно было одобрено новое законодательство, которое регулирует работу бирж в Бразилии, обеспечивая большую прозрачность и безопасность для тех, кто инвестирует через них.
Быстрое выполнение транзакций и обеспечение прозрачности операций являются одними из определяющих характеристик хорошо регулируемой CEX.
Централизованные биржи: безопасный вариант!
Централизованная биржа (CEX) — важнейшая организация в мире криптовалют, предоставляющая безопасную и эффективную платформу для торговли цифровыми активами. У них есть надежные системы для управления данными, обеспечения ликвидности и соблюдения необходимых правил и требований.
На сегодняшний день CEX продолжают доминировать на рынке криптовалют с точки зрения объема торгов, но продолжающаяся эволюция ландшафта криптовалютных бирж может привести к изменениям, как мы видели в последние годы с ростом торговли на DEX, децентрализованных биржах.
Таким образом, понимание того, как работает CEX, может дать существенное представление о том, как работает рынок криптовалют.