Китайская полиция пресекла подпольную банковскую операцию с использованием Tether
По данным CryptoPotato, китайские правоохранительные органы разоблачили крупную подпольную банковскую операцию, которая использовала известную стабильную монету Tether (USDT) для осуществления переводов на общую сумму 13,8 млрд юаней (1,9 млрд долларов США). Муниципальное бюро общественной безопасности Чэнду арестовало 193 человека, причастных к этому делу, и заморозило 149 миллионов юаней (20,6 миллиона долларов) после рейда на место проведения операции.
Полицейское расследование, проведенное с 2021 года, показало, что подпольной банковской операцией руководила преступная группировка, имеющая корни в китайском импортно-экспортном бизнесе. Банда использовала USDT для ведения расчетно-платежного бизнеса в иностранной валюте, который предоставлял незаконные услуги торговцам косметикой и наркотиками, а также местным жителям, приобретавшим иностранные активы. Банда также сотрудничала с другими компаниями, чтобы обманным путем получить возмещение налогов. Полиция обнаружила, что USDT использовался для обхода национального валютного контроля и представлял угрозу финансовой безопасности страны.
Деятельность банды также связана с преступлениями, связанными с бизнесом, контрабандой нелегальных товаров и финансовыми махинациями, такими как вмешательство в управление кредитными картами и мошенничество при возврате экспортных налогов. Районный филиал Муниципального бюро общественной безопасности Чэнду в Лунцюаньи впервые обнаружил эту операцию в ноябре 2022 года во время расследования дела о наркотиках, связанного с выплатой средств через подпольные банки.
В июне 2023 года Министерство общественной безопасности сформировало оперативную группу, которая провела рейды в шести муниципалитетах, включая Шанхай, Чаншу, Нанкин, Шэньчжэнь, Фучжоу и Цзиньхуа, в поисках подпольных банков. В результате рейда были арестованы 25 подозреваемых и изъято несколько платежных инструментов, в том числе банковские карты и U-щиты. В августе 2023 года был проведен рейд, в ходе которого в 26 провинциях были арестованы 168 человек.
