Джон Бигаттон, бывший промоутер BitConnect, признал себя виновным по одному уголовному обвинению, связанному с предоставлением нелицензированных финансовых услуг.

Бигаттон предстал перед окружным судом Сиднея 16 мая, где признался в предоставлении нелицензированных финансовых услуг от имени другого лица. Это нарушает раздел 911B(1) Закона о корпорациях Австралии.

BitConnect представляла собой компанию по оказанию финансовых услуг и онлайн-платформу для криптовалют, которая предлагала инвестиционные возможности через свой веб-сайт, включая продукт, известный как Кредитная платформа. Инвесторы должны были приобрести монету BitConnect (BCC), токен криптовалюты, для участия в этой платформе.

Кредитная платформа позволяла кредиторам инвестировать или «одалживать» BCC на фиксированные сроки в обмен на обещанные высокие процентные ставки. Однако инвесторы не могли контролировать свои кредиты или вывести свой капитал до окончания периода кредитования.

Что касается своей рекламной деятельности, Бигаттон рекламировал ныне несуществующую схему BitConnect Ponzi в социальных сетях, на семинарах по всей Австралии и на прямых встречах с инвесторами. Он давал советы по финансовым продуктам, не имея австралийской лицензии на финансовые услуги или разрешения на предоставление финансовых услуг.

Сообщается, что подобные мероприятия происходили шесть раз, включая четыре семинара и две публикации в социальных сетях.

Сообщается, что слушание по приговору назначено на 5 июля.

Соответствующее обвинение в использовании незарегистрированной управляемой инвестиционной схемы было снято после того, как Бигаттон признал себя виновным по основному обвинению.

Дело расследуется Директором государственной прокуратуры Содружества после расследования и передачи дела ASIC.

Темное прошлое BitConnect

BitConnect был закрыт в 2018 году после того, как его обвинили в использовании схемы Понци, которая лишила инвесторов миллионов долларов. Платформа обещала необычайно высокую отдачу от инвестиций.

1 сентября 2020 года Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) наложила на Bigatton семилетний запрет на предоставление финансовых услуг, вступающий в силу с.

Этот запрет последовал за расследованием ASIC причастности Бигаттона как австралийского национального промоутера к схеме BitConnect, которая рухнула в начале 2018 года, выманив у инвесторов значительные суммы.

Запрет является частью постоянных усилий ASIC по пресечению мошеннической деятельности в сфере криптовалют и защите инвесторов от потенциального мошенничества.

Вам также может быть интересно: Фальшивый аирдроп LayerZero опустошает кошельки жертв

В январе 2023 года федеральный окружной суд США в Сан-Диего постановил, чтобы более 800 жертв схемы Bitconnect Ponzi получили часть возмещения в размере 17 миллионов долларов, полученного в результате мошенничества на 2,4 миллиарда долларов.

Это произошло после того, как судья Калифорнии распорядился распределить средства, что стало важной вехой в продолжающихся усилиях по выплате компенсаций тем, кто пострадал от мошеннической криптовалютной платформы.

Возмещение в размере 17 миллионов долларов было выплачено из 56 миллионов долларов, конфискованных Гленном Аркаро, одним из ведущих промоутеров BitConnect. Аркаро признал себя виновным по одному пункту обвинения в сговоре с целью совершения электронного мошенничества в сентябре 2021 года и позже был приговорен к 38 месяцам тюремного заключения за участие в этой схеме.

В связанных новостях ФБР раскрыло крупное дело о финансовом мошенничестве с участием жителя Манхэттена Идина Далпура, который предположительно организовал многомиллионную схему Понци, связанную с криптовалютой, обманув инвесторов на 43 миллиона долларов.

Согласно публикации в прессе от 1 мая, Министерство юстиции сообщило, что Dalpour соблазнил инвесторов обещаниями высокой прибыли за счет инвестиций в гостиничный бизнес Лас-Вегаса и операции по торговле криптовалютой, что в конечном итоге оказалось ложным.

Предположительно, Далпур использовал классическую схему Понци, используя средства новых инвесторов для выплат предыдущим инвесторам, а остаток присваивал на личные расходы, включая убытки от азартных игр и оплату обучения в частных школах. В обвинительном заключении предполагается, что Dalpour сфабриковал контракты и банковские записи, чтобы обмануть инвесторов, предлагая годовую прибыль до 42%.

Дальнейшие обвинения указывают на то, что Далпур использовал схему Понци с 2020 года, нацеленную на жертв как внутри страны, так и за рубежом. Если его признают виновным, ему грозит до 20 лет лишения свободы за мошенничество с использованием электронных средств связи.

Подробнее: Индийский ED расследует звезду Болливуда в крипто-схеме Понци на 800 миллионов долларов