Binance и Тайвань прекратили деятельность по отмыванию криптовалюты
Незаконная схема стоимостью почти 200 миллионов тайваньских долларов включала сложную тактику отмывания незаконно полученных средств с использованием криптовалют. Чтобы избежать обнаружения со стороны регулирующих органов, злоумышленники создали поддельные доказательства денежных переводов, документы, удостоверяющие личность, и записи чатов. Окружная прокуратура Тайбэя предъявила девяти лицам обвинения в отмывании денег, мошенничестве при отягчающих обстоятельствах и организованной преступности в соответствии с Законом о контроле за отмыванием денег и другими соответствующими нормативными актами.·
Чтобы узнать полную историю, посетите TheCurrencyAnalytics.com.
