Раскрытие тонкостей схемы отмывания денег
Операция, на которую нацелена Binance и тайваньские власти, представляет собой сложную сеть лиц, занимающихся тщательно продуманной деятельностью по отмыванию денег с использованием виртуальных активов. Эти преступники использовали множество тактик, чтобы скрыть свою незаконную деятельность, включая фальсификацию записей разговоров с клиентами, доказательств денежных переводов и данных проверки личности.·
Чтобы узнать полную историю, посетите TheCurrencyAnalytics.com.