Binance и власти Тайваня раскрыли схему отмывания денег на сумму 6,2 миллиона долларов.
Анализ криптопотоков, проведенный Binance, помогает выявить подозреваемых.
Binance запускает программу обучения сотрудников правоохранительных органов борьбе с киберпреступностью.
Подразделение Binance по борьбе с финансовыми преступлениями (FCC) в сотрудничестве с властями Тайваня пресекло крупную операцию по отмыванию денег с использованием цифровых активов. Совместные усилия, в которых приняли участие Бюро расследований Министерства юстиции и окружная прокуратура Тайбэя, были нацелены на схему стоимостью около 200 миллионов новых тайваньских долларов (6,2 миллиона долларов США).
По данным Binance, схема отмывания денег включала использование поддельных документов, записей звонков клиентов, доказательств платежей и поддельных личных данных, чтобы избежать обнаружения органами безопасности. Мошеннические группы использовали эту тактику для отмывания средств через цифровые валюты.
Команда Binance FCC сыграла решающую роль, предоставив информацию на основе анализа потоков криптовалюты, помогая властям в выявлении потенциальных подозреваемых. Это сотрудничество привело к предъявлению обвинений девяти лицам по обвинениям в мошенничестве, отмывании денег и организованной преступности прокурором Ло Вэй-юанем из окружной прокуратуры Тайбэя.
Успешная операция подчеркивает важность государственно-частного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями.
Чтобы улучшить сотрудничество с мировыми правоохранительными органами, Binance запустила первую в отрасли программу обучения. В частности, эта инициатива поможет правоохранительным органам расследовать финансовые и киберпреступления и привлечь к ответственности правонарушителей.
«Наша команда недавно посетила прокуратуру Чанхуа на Тайване, где провела углубленное обучение сотрудников правоохранительных органов для более чем 90 прокуроров. Эти сессии являются частью нашей более широкой программы#Binanceпо оказанию помощи правоохранительным органам в борьбе с киберпреступностью во всем мире». Об этом заявила Binance.
Регистрация Binance в 2023 году в Комиссии финансового надзора Тайваня (FSC) и соблюдение Закона о борьбе с отмыванием денег получили высокую оценку регулирующего органа. Этот шаг был расценен как позитивный шаг на пути к сокращению виртуальной финансовой преступности внутри страны. Кроме того, Binance недавно провела программу обучения правоохранительным органам в области виртуальных активов для сотрудников прокуратуры округа Килунг Тайваня.
Сообщение Binance и Тайвань объединились, чтобы остановить отмывание криптовалютных денег на сумму 6,2 миллиона долларов. Впервые появилось на Coin Edition.
