Нигерия: суд отклонил требование Binance об освобождении под залог Тиграна Гамбаряна. В результате Нигерия подала на Binance и ее руководителей в суд, обвинив их в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег.

Давайте посмотрим все детали ниже.

Нигерия: Тиграну Гамбаряну из Binance отказали в залоге

Как и ожидалось, суд Нигерии отклонил требование об освобождении под залог задержанного руководителя Binance Тиграна Гамбаряна.

Представитель семьи руководителя заявил, что это произошло потому, что существует риск того, что он может сбежать в случае освобождения под залог.

В минувшую пятницу состоялись слушания по освобождению под залог директора по контролю за соблюдением требований Binance Тиграна Гамбаряна, обвиняемого в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Суд постановил, что Binance может быть предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов через Гамбаряна.

Адвокаты Гамбаряна оспорили это ходатайство, утверждая, что им необходимо рассмотреть измененное обвинение, чтобы дать надлежащую консультацию своему клиенту. Суд согласился отложить рассмотрение дела до 22 мая для предъявления официального обвинения.

Гамбарян находится под стражей в Нигерии с февраля, когда он прибыл вместе с коллегой. Его задержание произошло через месяц после ареста руководителей Binance в стране, обвиняемых в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Позже его перевели в тюрьму Кудже, где также содержатся члены террористической группировки «Боко Харам».

Судебный процесс по отмыванию денег, проводимый Комиссией по экономическим и финансовым преступлениям Нигерии (EFCC), начался в пятницу с вызова первого свидетеля обвинения нигерийской SEC.

Адвокаты Гамбаряна попросили перерыв для получения заверенных документов для использования при перекрестном допросе свидетеля, и суд перенес следующее заседание на 23 мая.

Представитель Binance выразил глубокое разочарование по поводу задержания Гамбаряна, подчеркнув, что он не имеет полномочий принимать решения в компании и что обвинения беспочвенны.

Он просит его освободить во время переговоров между Binance и представителями правительства Нигерии. Генеральный директор Binance Ричард Тенг также обратился к правительству Нигерии с просьбой освободить Гамбаряна.

Призыв генерального директора Binance об освобождении Гамбаряна

Как уже упоминалось, генеральный директор Binance Ричард Тенг призвал правительство Нигерии освободить Тиграна Гамбаряна, главу отдела по борьбе с финансовыми преступлениями на криптовалютной бирже.

Дэн подчеркнул серьезное влияние этого задержания на мировое бизнес-сообщество, подчеркнув необходимость срочного решения этой проблемы.

Контекст экономического кризиса в Нигерии, когда ее валюта находится в упадке, а инфляция находится на самом высоком уровне за последние десятилетия, еще больше усложняет ситуацию.

Противостояние между Binance и властями Нигерии по поводу лицензионных требований продолжается с 2022 года без удовлетворительного ответа со стороны компетентных учреждений.

Арест Гамбаряна и регионального директора Binance в Африке Надима Анджарваллы после официальной встречи поднял вопросы о прозрачности и законности действий властей.

Тот факт, что Анджарвалле удалось сбежать из-под стражи, вызвал дополнительные вопросы по поводу организации всего этого дела.

В настоящее время Гамбарян содержится по обвинению в отмывании денег в тюрьме Кудже и сталкивается с задержками в судебных разбирательствах, что подчеркивает сложность и проблемы правовой системы Нигерии.

Апелляция, поданная Гамбаряном и Анджарваллой против властей Нигерии по обвинению в нарушении их прав человека, добавляет дополнительный элемент напряженности в и без того сложную и деликатную ситуацию.