Я заработал 19 миллионов, спекулируя монетами, но мою банковскую карту для продажи монет заморозили. (через Coinsradar.net)

Несколько дней назад фанат рассказал, что его карта была заморожена банком и что он не получил соответствующие средства и что его дядя заморозил их в судебном порядке. Валютные дилеры, которые торгуют с фанатами, также являются известными фигурами в валютном кругу, и здесь нет теневых денег.

Поклонница сказала, что сумма транзакции была немного велика, и я думал, насколько она может быть большой, пока она не сказала, что это 19 миллионов, я наконец понял, почему банк заморозил ее карту.

Fan Frozen Card — это новая личная сберегательная карта. Раньше на нем не было средств. Фан не является владельцем бизнеса и не имеет счета компании. На других картах под его именем есть только десятки W. Это означает, что у обычного человека есть деньги. человек неожиданно получил огромную сумму в 19 млн. Вт.

Существует серьезное несоответствие суммы полученных средств и личности. Любой банк в данной ситуации примет соответствующие меры по контролю рисков.

Если на счете вашей компании долгое время было 20 миллионов, а теперь поступает еще 10 миллионов, это не будет контролем риска.

Сотрудники банка также позвонили фанатам, которые правдиво рассказали им, что продают виртуальную валюту, и банк попросил их предоставить материалы, подтверждающие источник средств.

Поклонники заявили, что заработали это, спекулируя монетами на протяжении многих лет и постоянно реинвестируя. Единовременный платеж в 19 миллионов Вт явно не соответствует знаниям и богатству. Прежде чем продавать валюту, вы должны были подумать, что сбор такой суммы денег за один раз будет подвергнут банковскому контролю рисков, и вам следует использовать новую карту. чтобы получить средства.

Я спросил, могу ли я помочь другим продавать виртуальную валюту и получать комиссионные?

Поклонники уверены, что они продают свои собственные монеты, а я так не думал.

Мне также интересно, сидели ли фанаты в тюрьме. После покупки валюты меня посадили на несколько лет из-за чего-то, недавно выпустили, я увидел, что на моем счету 19 миллионов Вт...

Возвращаясь к проблеме контроля рисков банками по фан-картам, необходимо решить две основные проблемы:

Законно ли спекулировать валютой?

Спекуляция валютой не является незаконной. Все новости, которые вы видите о «пойманных на валютных спекуляциях», связаны с незаконной продажей монет (USDT) и незаконным получением средств, участвующих в этом деле.

Эта политика направлена ​​на подавление спекуляций виртуальными валютами, а банки также жестко пресекают расчеты с виртуальными валютами. Пока банк знает, что вы спекулируете валютой, существует высокая вероятность того, что банк попросит вас закрыть ваш банковский счет.

Однако до сих пор не существует закона или постановления, гласящего, что спекуляция валютой является незаконной!

Если вы обычный пользователь биржи и получили карту замораживания черных активов после продажи U на бирже, самым большим последствием для вас будет возврат «задействованных средств», и вас не поймают.

Реализовать деньги через обычные каналы валютных спекуляций - это нормально, но я боюсь вступать в сговор с валютными дилерами на бирже вне рынка, чтобы попытаться получить высокие цены, или с валютными дилерами, которые не платят под настоящими именами и переводят вам черные деньги. .

Или, если вы зарабатываете слишком много денег, и вы участвуете в деле, и не можете аргументированно объяснить законный источник вашего USDT, то «простой человек не виновен, но виноват нефрит». Не говоря уже о сборе ваших средств и незаконном обмене валюты, начать с 37-дневного пакета не так уж и сложно.

2. Источник огромного количества имущества неизвестен.

Является ли преступлением зарабатывать 20 миллионов юаней на валютных спекуляциях и иметь огромное количество имущества неизвестного происхождения?

Пока вы получаете богатство посредством регулярных спекуляций валютой, это не считается преступлением с неизвестным источником собственности.

Ранее был выпущен документ о спекуляциях виртуальными валютами. В документе лишь говорилось, что спекуляция криптовалютами противоречит общественному порядку и добрым обычаям и осуществляется на ваш страх и риск. Грубо говоря, вы можете улыбаться, когда зарабатываете деньги. вы теряете деньги, не надо идти в государство и говорить, что надзора нет.

Так какие же материалы фанатам следует подготовить, чтобы доказать источник средств?

1. Обмен записей о выводе валюты.

2. Отчет о сборе монет монетоторговцем.

3. Запись о переводе торговца валютой и удостоверения личности владельца переводной карты.

4. В ходе сделки подписывается договор.

5. Описание личной ситуации (весь процесс сделки).

6. Уведомление о политике предотвращения транзакций с виртуальной валютой

Это материал «Уведомление о предотвращении биткойн-рисков», подготовленный службой контроля банковских рисков перед торговлей картами виртуальной валюты.

Согласно «Уведомлению о предотвращении рисков биткойнов», выпущенному Народным банком, законное позиционирование криптоактивов, таких как Биткойн, является «виртуальным товаром», и занятие, использование, доход и распоряжение, связанные с ними, также в равной степени защищены законом. Китая и других пяти министерств цифровые валюты, такие как биткойн, представляют собой форму покупки и продажи товаров в Интернете, и обычные люди имеют свободу участвовать в этом на свой страх и риск. (Все материалы необходимо распечатать)

Надеюсь, оно тебе никогда в жизни не понадобится!

😘Следуйте за мной! Получите дополнительную информацию о валютном круге ~ #BTC #TradeNTell .