Китайская полиция только что раскрыла крупномасштабную сеть по отмыванию денег с использованием стейблкоина USDT на сумму до 1,9 миллиарда долларов США в Чэнду, Сычуань, где USDT часто используется для обмена иностранной валюты.
15 мая китайская полиция уничтожила сеть по отмыванию денег, специализирующуюся на использовании USDT, арестовала 93 подозреваемых в 26 провинциях и городах и заморозила 149 миллионов юаней (что эквивалентно 20 миллионам долларов США), связанных с вышеупомянутой крупномасштабной деятельностью по отмыванию денег.
Власти заявили, что эта группа использовала несколько банковских счетов и криптовалютные кошельки для совершения анонимных транзакций, чтобы избежать надзора со стороны властей. Они привлекали клиентов, которые хотели перевести деньги за границу, чтобы купить недвижимость, инвестировать или избежать налогов.
В частности, кампания по преследованию была начата в ноябре 2022 года, когда полиция района Лонг Туен и Ченг До обнаружила группу субъектов, использующих подпольную службу денежных переводов для оплаты по делу о незаконном обороте наркотиков.
1 июня 2023 года под руководством Министерства общественной безопасности и полиции провинции власти одновременно начали кампанию по аресту в 6 местах: Шанхай, Чыонг Са, Нанкин, Шэньчжэнь, Фук Чау и Ким Хоа, арестовали 25 субъектов, в том числе лидеры Лам Мо, Онг Мо и Чан Мо.
В ходе обыска полиция конфисковала множество банковских карт, USB-токенов и других платежных инструментов.
Результаты расследования показывают, что с января 2021 года данная группа субъектов воспользовалась импортно-экспортной деятельностью для проведения незаконных валютных операций через USDT, предоставляя услуги по переводу денег и платежам иностранным инвесторам, желающим перевести деньги за границу.
Их деятельность в основном направлена на контрабанду косметики и фармацевтических препаратов, приобретение активов за рубежом и сговор с другими компаниями с целью мошенничества с возвратом налогов.
Используя USDT, группа обошла органы валютного контроля, создав незаконный платежный канал, что создало большую угрозу национальной финансовой и валютной безопасности.
Кроме того, их деятельность по отмыванию денег также включает в себя множество других видов преступлений, таких как финансовое мошенничество, коррупция, незаконный оборот наркотиков, контрабанда запрещенных товаров, мошенничество с кредитными картами и мошенничество с возвратом налогов, что серьезно влияет на рыночный экономический порядок и управление финансами. .
В августе 2023 года проект расширил свое расследование по всей стране, арестовав еще 168 связанных с ним субъектов в 26 провинциях и городах. Это крупнейшая кампания по борьбе с преступниками, занимающимися отмыванием денег, в провинции Сычуань за последние годы.
Несмотря на то, что правительство запретило всю деятельность, связанную с криптовалютой, местные жители все равно находят способы обойти этот запрет. Согласно отчету Kyros Ventures, китайцы в настоящее время являются одной из крупнейших групп держателей стейблкоинов в мире: 33,3% инвесторов владеют различными стейблкоинами, сразу после Вьетнама с 58,6%.
Этот бюст является частью масштабной кампании китайского правительства по борьбе с незаконной финансовой деятельностью и отмыванием денег. Ранее, в марте, китайская полиция также арестовала еще одну группу преступников за использование криптовалюты для отмывания денег, полученных от азартных игр в Интернете.