Департамент Binance по контролю за финансовыми преступлениями (FCC) недавно сотрудничал с Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня и окружной прокуратурой Тайбэя. Совместные усилия привели к успешному разрешению крупного уголовного дела, связанного с отмыванием денег с помощью виртуальных активов на сумму почти 200 миллионов тайваньских долларов.
Binance сыграла важную роль в расследовании, предоставив важную информацию и помощь тайваньским властям. Дело вращалось вокруг незаконных операторов, которые способствовали мошенническим группам в отмывании денег через виртуальные активы, используя поддельные записи разговоров с клиентами, доказательства денежных переводов и фальсифицированные данные проверки личности, чтобы выглядеть законными.
По запросу Binance оперативно отреагировала, организовав трансграничную онлайн-встречу со следователями и прокурорами, на которой опытные команды Binance FCC предоставили ценные рекомендации, основанные на анализе потоков криптовалюты. Такое сотрудничество помогло более эффективно выявлять потенциальных подозреваемых.
Прокурор Ло Вэй-юань из окружной прокуратуры Тайбэя предъявил обвинения девяти подозреваемым в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, нарушении Закона о борьбе с отмыванием денег и правил предотвращения организованной преступности.
Успешная операция подчеркивает важность государственно-частного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями. Сотрудничество Binance с мировыми правоохранительными органами укрепляет ее приверженность борьбе с финансовыми преступлениями и защите экосистемы цифровых активов.
Binance также содействовал международному сотрудничеству правоохранительных органов в Нидерландах и Индии. Будучи лидером отрасли, Binance продолжает усердно обеспечивать защиту пользователей и сотрудничать с мировыми правоохранительными органами, чтобы обеспечить безопасность мировой экосистемы цифровых активов.
