Основные выводы
Недавно отдел Binance по соблюдению требований по финансовым преступлениям (FCC) в сотрудничестве с Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня и окружной прокуратурой Тайбэя раскрыл крупное уголовное дело, связанное с отмыванием денег через виртуальные активы, сумма которого достигла почти 200 миллионов тайваньских долларов.
Binance поддерживал тайваньских борцов с преступностью на протяжении всего дела, предоставляя важную информацию и помощь, которые сыграли ключевую роль в продвижении расследования.
Помимо оперативной помощи, Binance запустила серию программ обучения сотрудников правоохранительных органов на Тайване, сотрудничая с более чем 10 различными подразделениями и привлекая более тысячи сотрудников правоохранительных органов, причем эти усилия неизменно получают очень положительные отзывы.
Недавно Департамент по борьбе с финансовыми преступлениями (FCC) Binance сотрудничал с Бюро расследований Министерства юстиции Тайваня и окружной прокуратурой Тайбэя в раскрытии крупного дела об отмывании денег с помощью криптовалюты, в котором задействовано почти 200 миллионов тайваньских долларов (приблизительно 6 миллионов долларов США). Опыт и разведданные Binance в области блокчейна сыграли ключевую роль в этом деле, помогая правоохранительным органам привлечь подозреваемых к ответственности.
Длинная рука правосудия
Как сообщали различные СМИ, преступная операция уже давно помогает мошенническим группам отмывать деньги с использованием виртуальных активов. Создавая фальшивые записи разговоров с клиентами, доказательства денежных переводов и поддельные данные проверки личности, преступники выдавали себя за отдельных торговцев криптовалютой, чтобы их движение средств выглядело законным. Однако их деятельность не осталась незамеченной, и в конце концов их поймали правоохранительные органы. Полиция отследила несколько транзакций с криптовалютой, которые показались подозрительными, и запросила соответствующие данные у различных заинтересованных сторон, включая Binance.
Получив запрос, Binance быстро отреагировала и организовала трансграничную онлайн-встречу со следователями и прокурорами для обсуждения стратегии сотрудничества. Опытные команды Binance FCC предоставили идеи и рекомендации, основанные на анализе потоков криптовалюты, тем самым помогая более эффективно сузить круг потенциальных подозреваемых.
Прокурор Ло Вэй-юань из районной прокуратуры Тайбэя, который ведет это дело, впоследствии в прошлом месяце предъявил девяти подозреваемым обвинения в мошенничестве при отягчающих обстоятельствах, нарушении Закона о контроле за отмыванием денег и правил предотвращения организованной преступности.
Государственно-частное сотрудничество в области безопасности
Прокурор Ло Вэй-юань поделился: «Мы хотели бы поблагодарить Binance за долгосрочное активное сотрудничество с тайваньскими правоохранительными органами, а также за предоставление профессиональной помощи и важной информации по этому делу. Это позволило нашей следственной группе еще больше распутать нити и детали. собрать полную картину преступления и в конечном итоге привлечь подозреваемых к ответственности».
Дэмьен Хо, представитель команды Binance в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сказал: «Binance гордится тем, что тесно сотрудничал с превосходными правоохранительными органами Тайваня, чтобы добиться значительного прогресса в расследовании. Наше сотрудничество с правоохранительными органами Тайваня подтверждает твердую приверженность Binance борьбе с финансовыми преступлениями и защите экосистему Web3. Мы продолжим придерживаться этой цели и углублять наше сотрудничество с мировыми правоохранительными органами».
Этот случай подчеркивает важность государственно-частного сотрудничества в борьбе с новыми видами финансовых преступлений. Тесное сотрудничество между правоохранительными органами и биржами может помочь эффективно пресечь незаконную деятельность и гарантировать, что финансовая система не будет подвергаться злоупотреблениям со стороны злоумышленников. На Тайване Binance помогла удовлетворить тысячи запросов правоохранительных органов и провела учебные курсы для более чем 10 правоохранительных органов с участием более тысячи сотрудников и получила исключительно положительные отзывы.
В нескольких других недавних крупных международных проектах сотрудничества с правоохранительными органами Binance содействовала правоохранительным органам Нидерландов в возврате миллионов евро в виде украденных средств с поддельного сайта азартных игр, а также помогла индийским правоохранительным органам ликвидировать схема инвестиционного мошенничества, замаскированная под игровую платформу.
Binance понимает ответственность и ожидания, связанные с ролью лидера отрасли. Мы всегда уделяем приоритетное внимание защите пользователей и создали самый сильный в отрасли отдел по борьбе с финансовыми преступлениями, который активно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру, чтобы обеспечить безопасность глобальной экосистемы цифровых активов.
