Odaily Planet Daily News Окружной суд США сегодня обнародовал обвинительное заключение большого жюри, обвиняющее двух граждан Китая в отмывании не менее 73 миллионов долларов США через подставные компании, связанные с мошенничеством с инвестициями в криптовалюту. Дарен Ли, 41 год, имеет двойное гражданство Китая и Сент-Китс и Невис. проживающий в Китае, Камбодже и Объединенных Арабских Эмиратах, был арестован в международном аэропорту Хартсфилд-Джексон Атланты 12 апреля и позже переведен в Центральный округ Калифорнии. Гражданин Китая Ичэн Чжан, 38 лет, из Темпл-Сити, был арестован и привлечен к суду сегодня в Лос-Анджелесе. Ли и Чжану были предъявлены обвинения в заговоре с целью отмывания денег и шести основных пунктах обвинения в международном отмывании денег. Согласно судебным документам, Ли, Чжан и другие сообщники предположительно руководили международной сетью по отмыванию денег, которая отмывала доходы от мошенничества с криптовалютой «убийства свиней». Жертвы мошенничества были обмануты и перевели миллионы долларов на банковские счета в США на имя десятков подставных компаний, единственной очевидной целью которых было облегчение отмывания денег. Сеть по отмыванию денег затем способствует переводу этих средств на другие внутренние и международные банковские счета и криптовалютные платформы, чтобы скрыть источник, характер, право собственности и контроль над средствами. Мошенничество включало отмывание более 73 миллионов долларов США через финансовые учреждения США, при этом средства были переведены на банковские счета на Багамах и конвертированы в виртуальный актив USDT. Один криптовалютный кошелек, вовлеченный в аферу, получил виртуальные активы на сумму более 341 миллиона долларов.