Китайская полиция арестовала подпольных пользователей стейблкоина USDT
Китайская полиция в провинции Сычуань арестовала подпольный банк, использующий стейблкоин USDT для незаконного обмена валюты. Операции, сосредоточенные в Чэнду, способствовали проведению транзакций на сумму не менее 1,9 миллиарда долларов. Власти преследовали лиц, занимавшихся контрабандой товаров и приобретением зарубежных активов. В результате были арестованы 193 подозреваемых в 26 провинциях, операция началась в январе 2021 года.
В результате репрессий по всей стране было арестовано 193 человека.
В ходе общенациональных репрессий китайская полиция арестовала 193 подозреваемых в 26 провинциях. Подпольные банковские операции были сосредоточены в Чэнду, столице провинции Сычуань. Власти заморозили 149 миллионов юаней (около 20 миллионов долларов), связанных с банковским рэкетом USDT.
Источник: Х
Преступная группировка, возглавляемая подозреваемыми по имени Линь, Венг и Чен, использовала USDT как средство уклонения от валютного надзора. Они предоставляли незаконные каналы валютных расчетов, создавая угрозу финансовой безопасности Китая.
Рэкет в основном обслуживал клиентов, занимающихся контрабандой наркотиков, косметики и покупкой активов за рубежом. Он также помог обманным путем получить возврат налогов, сотрудничая с другими компаниями.
Роль USDT в обходе запрета криптовалют
Китай ввел полный запрет на криптовалюту, включая использование бирж и операции по добыче биткойнов. Однако китайские торговцы упорно пытаются обходить эти запреты. Согласно отчету Kyros Ventures, китайские трейдеры входят в число крупнейших держателей стейблкоинов в мире. Отчет показывает, что 33,3% китайских инвесторов владеют значительным количеством стейблкоинов, уступая только 58,6% во Вьетнаме.
Источник: Кирос Венчурс.
Власти также ликвидировали две подпольные операции в провинциях Фуцзянь и Хунань. Это подчеркивает широкомасштабный характер этой незаконной деятельности. Конечно, стейблкоин USDT остается популярным выбором для тех, кто занимается этими операциями. Несмотря на запреты, китайское население на протяжении многих лет последовательно находило способы обойти ограничения.
Примечательно, что после подавления централизованных бирж китайские трейдеры обратились к децентрализованным протоколам для ведения торгов. Кроме того, произошел значительный всплеск использования протоколов на основе DeFi китайскими трейдерами, в то время как некоторые нарушили запрет на использование виртуальных частных сетей (VPN).
Прежде всего, раскрытие этой крупномасштабной подпольной банковской операции подчеркивает текущие проблемы, с которыми сталкиваются власти при обеспечении соблюдения правил, связанных с криптовалютой, в Китае. Более того, это также подчеркивает постоянный спрос на криптоактивы и изобретательность, которую некоторые люди используют для обхода ограничений.
Сообщение «Китайская полиция арестовала подпольный банк на сумму 1,9 миллиарда долларов США» впервые появилось на CoinChapter.
