Министерство финансов США хочет продолжить усиление усилий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в отношении цифровых активов в рамках своей более широкой стратегии по борьбе с незаконным финансированием.

В четверг министерство опубликовало свою стратегию «Национальная стратегия по борьбе с терроризмом и другим незаконным финансированием» на 2024 год, в которой изложены приоритеты в борьбе с незаконным финансированием. Казначейство подчеркнуло свою продолжающуюся работу над криптовалютой, включая санкции против определенных бирж и групп, таких как Bitzlato и Lazarus, соглашение с Binance и предупреждения о мошенничестве с забоем свиней. В ежегодном документе изложено, как Казначейство смотрит на незаконные финансы и какую роль регулирование криптовалюты может сыграть в решении этой проблемы.

В целом, в стратегическом документе, опубликованном в четверг, говорится, что его четырьмя приоритетами являются устранение пробелов в правилах по борьбе с отмыванием денег, поддержка «более эффективной и ориентированной на риски» системы, повышение эффективности правоохранительных органов и использование преимуществ технологических инноваций.

В стратегическом документе говорится, что обновление существующих систем надзора за криптовалютами поддержит эти приоритеты.

Это включает в себя потенциальные обновления нормативно-правовой базы США (по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма), а также работу над «глобальным внедрением стандартов [Группы разработки финансовых мер]», говорится в документе.

«Успешное применение существующей системы надзора и правоприменения в сфере ПОД/ФТ к деятельности с виртуальными активами требует, чтобы Соединенные Штаты выделили достаточные ресурсы для надзора и правоприменения и продолжали инвестировать в технологии и обучение аналитиков, следователей и регулирующих органов для дальнейшего развития опыта, связанного с новыми технологиями. , включая анализ общедоступных данных блокчейна», — говорится в документе.

В ходе пресс-конференции представитель Казначейства сообщил, что заместитель министра финансов Уолли Адеймо и заместитель министра по терроризму и финансовой разведке Брайан Нельсон обсудили с законодателями просьбу министерства о расширении полномочий и надзоре за некоторыми вопросами криптовалюты.

«Я могу сказать, что мы собираемся продолжать работать с Конгрессом над предоставлением технической помощи [по этим] предложениям, и для руководства в этом здании приоритетной задачей остается получение этих полномочий», — сказали они.

В документе, опубликованном в четверг, Министерство финансов заявило, что продолжит следить за тем, как развиваются платежи за цифровые активы, включая децентрализованное финансирование, оказывать техническую помощь Конгрессу, продолжать следить за использованием им санкций и искать больше финансирования для Сети по борьбе с финансовыми преступлениями и Управления иностранных активов. Контроль.