16 мая PANews сообщило, что, по данным CoinDesk, Министерство финансов США надеется продолжить усиление усилий по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в отношении цифровых активов в рамках своей более широкой стратегии по пресечению незаконного финансирования. В четверг министерство опубликовало Национальную стратегию по борьбе с терроризмом и другим незаконным финансированием на 2024 год, в которой изложены приоритеты в борьбе с незаконным финансированием. Министерство финансов подчеркнуло свою продолжающуюся работу в сфере криптовалют, включая санкции против некоторых бирж и групп, таких как Bitzlato и Lazarus, соглашение с Binance и предупреждения о мошенничестве с «дисками-убийцами». В ежегодном документе изложено, как Казначейство рассматривает проблему незаконного финансирования, а также роль, которую регулирование криптовалюты может сыграть в сдерживании этой проблемы.

В целом, в стратегическом документе в четверг говорится, что его четырьмя приоритетами являются заполнение нормативных пробелов в борьбе с отмыванием денег, поддержка «более эффективной и ориентированной на риски» структуры, повышение эффективности правоохранительных органов и использование технологических инноваций для обновления существующей нормативно-правовой базы для криптовалют. поддержит эти приоритеты. Это включает в себя потенциальные обновления нормативной базы США (борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма) и обязательство по «глобальному внедрению стандартов Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег», говорится в документе. «Успешное применение существующих нормативных и правоприменительных рамок по борьбе с отмыванием денег/финансированием терроризма к деятельности с виртуальными активами требует от Соединенных Штатов выделения адекватных ресурсов регулирования и правоприменения и продолжения инвестиций в технологии и обучение, чтобы помочь аналитикам, следователям и регулирующим органам развивать дальнейший опыт, связанный с к новым технологиям, включая анализ общедоступных данных блокчейна».

На пресс-конференции представители Казначейства заявили, что заместитель министра финансов Уолли Адеймо и заместитель министра по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон обсудили этот вопрос с законодателями. «Мы продолжим работать с Конгрессом над предоставлением технической помощи по этим предложениям, и получение этих полномочий остается приоритетом для руководства агентства», — заявили они.

В заявлении, опубликованном в четверг, министерство финансов заявило, что продолжит следить за развитием платежей по цифровым активам, включая децентрализованное финансирование, оказывать техническую помощь Конгрессу, продолжать изучать использование санкций и оказывать поддержку Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) ищет дополнительное финансирование.