• Эйдену Плетерски и его помощнику Колину Мерфи предъявлено обвинение в отмывании денег

  • Обвинения последовали за совместным расследованием канадских DRPS и OSC.

  • OSC советует общественности внимательно следить за лицами, предлагающими инвестиционные советы

Канадские власти предъявили обвинения Эйдену Плетерски, самопровозглашенному «королю криптовалют», проживающему в Уитби, Онтарио, и его сообщнику Колину Мерфи из Ошавы, Онтарио, в мошенничестве и отмывании денег. Обвинения связаны с совместным расследованием «Проект Лебедь», проведенным Региональной полицейской службой Дарема (DRPS) и Комиссией по ценным бумагам Онтарио (OSC).

Плетерскому предъявлены наиболее серьезные обвинения, в том числе в нарушении постановления суда (в соответствии с частью 517(1) Уголовного кодекса), вынесенного 14 мая 2024 года. Ему также предъявлено обвинение в одном эпизоде ​​мошенничества на сумму более 5000 долларов США (раздел 380(1)( а) Уголовного кодекса) и один случай отмывания доходов, полученных преступным путем (статья 462.31(1)(а) Уголовного кодекса). Плетерский остается под стражей в ожидании слушания об освобождении под залог.

Мерфи, второму подозреваемому, предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму более 5000 долларов. В отличие от Плетерского, он был освобожден после подписания подписки - юридического обещания явиться в суд. OSC выпустил публичное предупреждение, призывающее инвесторов, которых просили подозреваемые, связаться с комиссией. Регулятор выразил благодарность тем, кто уже предоставил информацию, которая поможет продолжающемуся расследованию. Расследование возглавили отдел по обеспечению правопорядка OSC и отдел по борьбе с финансовыми преступлениями DRPS при содействии полицейской службы Торонто, региональной полиции Йорка и FINTRAC. И OSC, и DRPS уделяли особое внимание защите инвесторов. Они советуют общественности проявлять осторожность, когда к ней обращаются с инвестиционными возможностями или финансовыми советами. Власти рекомендуют использовать страницы «Проверьте перед инвестированием» и «Зарегистрированные платформы для торговли криптоактивами» на своих веб-сайтах, чтобы проверить статус регистрации поставщиков инвестиций.

Сообщение «Мошенничество и отмывание денег: канадский криптокороль и обвиняемый» впервые появилось на Coin Edition.