Когда руководители Binance Тигран Гамбарян и Надим Анджарвалла прибыли в Нигерию в конце февраля, они рассчитывали поговорить с правительственными чиновниками о решении ключевых вопросов, связанных с биржей.

Вместо этого их поместили в правительственный «гостевой дом», а затем Гамбаряна посадили под стражу без особой надежды на освобождение под залог.

Анджарвалле удалось бежать из страны в конце марта, а нигерийские чиновники обвинили Binance и этих двоих в отмывании денег и уклонении от уплаты налогов.

Компания и двое мужчин отвергли обвинения. Поскольку срок тюремного заключения Гамбаряна превысил 100 дней, генеральный директор Binance Ричард Тенг обвинил нигерийских чиновников в вымогательстве у компании взятки в размере 150 миллионов долларов.

Теперь Гамбарян предстанет перед судом, который начнется в пятницу, когда ему исполнится 40 лет, что еще больше усугубит кризис.

Вот график развития событий на данный момент:

22 февраля

DL News сообщает, что нигерийские органы по борьбе с коррупцией и безопасности начали широкомасштабное расследование по подозрению в содействии Binance манипулированию валютой и незаконным финансовым транзакциям на своей платформе. Регулятор телекоммуникаций страны также блокирует доступ к сайту криптовалютной биржи.

28 февраля

DL News сообщает о том, что нигерийские власти задержали Гамбаряна и Надима Анджарваллу, регионального менеджера Binance в Кении, после провала переговоров.

5 марта

Binance исключит найру из своей платформы и откажется от всех своих услуг в Нигерии, в результате чего около 13 миллионов пользователей в стране будут искать альтернативы.

«Лично я не почувствовал никакой срочности или понимания нашей ситуации со стороны Госдепартамента [США]».

Юки Гамбарян. ,жена Тиграна

18 марта:

Нигерийский суд обязал Binance раскрыть властям данные пользователей миллионов клиентов.

22 марта

Аанджарвалла ускользает от охранников после молебна в мечети в Абудже и использует свой кенийский паспорт, чтобы вылететь из Нигерии.

29 марта

Антикоррупционное агентство Нигерии, Комиссия по экономическим и финансовым преступлениям, обвиняет Binance, Гамбаряна и Анджарваллу в отмывании денег и связанных с этим обвинениях.

3 апреля

Binance нарушает свое долгое молчание по этому делу и сообщает DL News, что Гамбарян «не имеет полномочий принимать решения» и не должен удерживаться властями Нигерии.

4 апреля

Гамбарян предстает перед судом по предъявленным ему обвинениям, но не может заявить о признании вины после того, как нигерийские чиновники допустили процессуальные ошибки.

5 апреля

Гамбаряна переводят в подземную тюремную камеру, содержащуюся на территории ВЕФК.

8 апреля

Гамбарян не признает себя виновным по пяти пунктам обвинения в отмывании денег и помещен в тюрьму строгого режима до слушания по делу об освобождении под залог, которое состоится 19 апреля.

23 апреля

После неоднократных задержек нигерийский суд наконец проводит слушание об освобождении Гамбаряна под залог и откладывает вынесение решения до 17 мая, то есть после того, как над ним должен начаться судебный процесс.

29 апреля

Власти Нигерии заморозили 1100 банковских счетов криптотрейдеров по мере усиления репрессий.

30 апреля

Высокопоставленный представитель Интерпола сообщил, что Анджарваллу выследили в Кении, а международное полицейское агентство выдало красное уведомление о его задержании и возможной экстрадиции в Нигерию.

7 мая

Генеральный директор Binance Ричард Тенг нарушает долгое молчание по поводу кризиса и делится ключевыми подробностями событий, предшествовавших задержанию Гамбаряна и Анджарваллы в феврале. Он сожалеет о «глубоко мучительном… испытании», которое Гамбаряну, его семье и друзьям пришлось пережить.

9 мая

Министерство информации Нигерии отвергает обвинения Тенга в том, что чиновники потребовали от Binance взятку в размере 150 миллионов долларов для урегулирования спора, как «отсутствующие по существу». Чиновники сообщили DL News, что по этому обвинению начато расследование.

С репортажем Каллан Куинн

Эдвард Робинсон — редактор новостей DL News. Свяжитесь с автором по адресу ed@dlnrews.com.

Осато Аван-Номайо — наш корреспондент DeFi в Нигерии. Он рассказывает о DeFi и технологиях. Чтобы поделиться советами или информацией об историях, свяжитесь с ним по адресу osato@dlnews.com.