Оглядываясь назад, мы видим, как Binance всегда и усердно защищала пользователей и повышала безопасность глобальной экосистемы блокчейна, выходя за рамки отраслевых стандартов.
💥 Предотвратить преступные группы
В 2020 году Binance заключила партнерское соглашение с Украинской киберполицией по проекту Bulletproof Exchanger, целью которого является отслеживание транзакций между Binance и организациями с высоким уровнем риска. С тех пор была идентифицирована и арестована киберпреступная организация, ответственная за кампанию по вымогательству и отмыванию более 42 миллионов долларов США в криптовалюте за последние 2 года.
В течение следующего года следователи Binance участвовали в международном деле вместе с Киберполицией Украины, Департаментом кибербезопасности Корейского национального полицейского управления, правоохранительными органами США, Гражданской гвардией Испании и Федеральной полицией Швейцарии. Управление и многие другие агентства арестовали членов FANCYCAT — мощной киберпреступной группировки, причинившей ущерб на сумму более 500 миллионов долларов США.
💥 Борьба с мошенниками
В 2023 году Binance помогла Федеральному бюро расследований (ФБР) и Министерству юстиции США (DOJ) в громкой афере с забоем свиней, в ходе которой было конфисковано более 112 миллионов долларов США. Наша следственная группа быстро действовала, чтобы выявить и ограничить поток незаконных средств через платформу. Это помогло вернуть потерпевшим деньги.
Еще одним важным случаем является то, что Binance сотрудничала с Бюро по расследованию киберпреступлений (CCIB) Королевской полиции Таиланда и Агентством внутренней безопасности США (HSI) для проведения расследования с целью уничтожения группы преступников, ответственных за аферу с забоем свиней. пострадали тысячи жертв в Таиланде. Binance и HSI предоставили CCIB разведданные, которые позволили им арестовать пять ключевых членов преступной группы и конфисковать активы на сумму около 10 миллиардов бат (277 миллионов долларов США).
Ознакомьтесь с другими нерешенными случаями, реализованными Binance: Ở ĐÂY.
