Двое канадцев были арестованы и обвинены в мошенничестве по обвинению в выманивании у инвесторов 40 миллионов канадских долларов (около 30 миллионов долларов США) в рамках схемы инвестиций в криптовалюту и иностранную валюту.
Самопровозглашенный «король криптовалют» Эйден Плетерски, 25 лет, был обвинен в мошенничестве и отмывании денег за участие в предполагаемой схеме Понци. Его партнеру, 27-летнему Колину Мерфи, было предъявлено обвинение в мошенничестве, сообщила в среду Комиссия по ценным бумагам Онтарио.
Уголовные обвинения, ставшие результатом 16-месячного расследования, которое канадские власти называют «Проектом Лебедь», выдвинуты на фоне продолжающегося дела о банкротстве, связанного с предполагаемой схемой, которая была предметом большого внимания средств массовой информации в Канаде.
Согласно судебным документам и сообщениям местных СМИ, в период с 2021 по 2022 год около 160 инвесторов передали Плетерски и его компании AP Private Equity Limited около 40 миллионов долларов в канадских долларах (30 миллионов долларов США) для инвестирования от их имени в криптовалюту и иностранную валюту. рынки. По имеющимся данным, некоторые из этих инвесторов взяли кредиты, чтобы инвестировать в Плетерского.
Попечитель, курирующий дело о банкротстве, пришел к выводу, что Плетерски вложил только 2% денег, которые ему дали, и потратил не менее 16 миллионов долларов на себя - купил более 10 роскошных автомобилей, путешествовал по всему миру и арендовал особняк на берегу озера за 8,4 миллиона долларов за 45 000 долларов в месяц. Два McLaren, два BMW и Lamborghini были арестованы в ходе процедуры банкротства.
Плетерски, который также занимается небольшими стримерами, публиковал видео своих выходок, в том числе многочисленных отпусков в такие места, как Лос-Анджелес, Лондон и Майами, вождения на арендованных Lamborghini и McLarens, а также с подробным описанием своих расходов. В одном видео, где Плетерски заснял, как собирает модель Титаника из Lego, он подсчитал, что с 2021 года потратил на LEGO 150 000 долларов.
Согласно отчету CBC, во время процесса банкротства Плетерски называл себя «20-летним парнем» и говорил кредиторам, что он неорганизован и не ведет учет своих финансов и платежей.
Предполагаемое похищение
В декабре 2022 года Плетерски предположительно был похищен, избит и подвергнут пыткам пятью жертвами его предполагаемой схемы Понци. По сообщениям, предполагаемые похитители Плетерского удерживали его три дня и подвергали пыткам, а затем потребовали от домовладельца, ставшего наставником, заплатить выкуп в размере 3 миллионов долларов за его освобождение.
В конце концов Плетерского отпустили, но в социальных сетях было опубликовано 12-минутное видео, на котором он, опухший и в синяках, извиняется перед инвесторами (что, по словам его адвоката, было сделано по принуждению), было опубликовано в социальных сетях.
Четверо предполагаемых преступников были арестованы и обвинены в похищении людей.
Уроженец Торонто игрок НБА Шай Гилджес-Александр приобрел особняк на берегу озера за 8,4 миллиона долларов, который Плетерски когда-то называл своим домом, но подал иск против продавца, чтобы тот отказался от покупки после того, как узнал о его связи с Плетерски. По имеющимся данным, Гилджес-Александр и его подруга получили «приезд с угрозами» от человека, разыскивавшего Плетерски, и впоследствии узнали, что поступали угрозы сжечь дом.
Следующие шаги Плетерски
Согласно сообщению CBC, опубликованному в среду, Плетерский был освобожден под залог в 100 000 долларов во вторник, подписанный его родителями. Условия освобождения Плетерского требуют, чтобы он сдал свой паспорт, воздерживался от публикации в социальных сетях чего-либо о финансовых вопросах, а также не покупал и не торговал криптовалютой, добавлено в отчете.
Комиссия по ценным бумагам Онтарио заявила в среду, что опубликует «дополнительную информацию» по этому делу в четверг.