В Китае уничтожен подпольный банк с оборотом $1,9 млрд в USDT

🇨🇳Правоохранительные органы Китая остановили деятельность подпольного криптовалютного банка, который предоставлял финансовые услуги контрабандистам и тем, кто хочет вывести активы за границу.

💰Для уклонения от валютного надзора подозреваемые использовали в своей деятельности USDT, осуществив платежные операции на общую сумму 13,8 млрд юаней (более $1,9 млрд).

👀 По данным следствия, сеть работала с января 2021 года в 26 провинциях страны. Бизнес занимался незаконным переводом средств за границу, обменом валюты для контрабанды лекарств и косметики, приобретением активов за рубежом, а также сотрудничеством со сторонними компаниями для мошенничества с возвратом налогов.