Tether заморозил $5,2 млн в USDT
Tether, эмитент стабильной валюты в долларах США, недавно заморозил сумму в 5,2 миллиона долларов США в USDT. Эта сумма была связана с популярной «фишинговой аферой» и хранилась в 12 подозрительных кошельках Ethereum.
Директор по безопасности компании SlowMist, занимающейся анализом цепочек, заявил, что эти кошельки использовались для фишинга и отмывания денег. Другими словами, преступники могут использовать фишинговые электронные письма или поддельные веб-сайты, чтобы выманить у жертв личную информацию, информацию об учетных записях и т. д., а затем перевести эти средства на разные счета, что затрудняет их отслеживание.
Фактически, Tether всегда очень активно занимался борьбой с криминальными финансовыми потоками. С момента своего создания Tether заморозил подозрительные активы на сумму 1,3 миллиарда долларов США, связанные с хакерскими атаками, мошенничеством и другими способами, из которых около 1,6 миллиона долларов США даже связаны с ними. террористических атак, связанных с финансированием.
🚀Дополнительное чтение: не только ведущий стейблкоин! Tether превратился в «строителя финансовой экосистемы» и запустил четыре основных отдела: данных, финансов, энергетики и образования.
Tether активно сотрудничает с правоохранительными органами и строго отслеживает нелегальные кошельки и денежные потоки.
Tether строго отслеживает подозрительные адреса USDT и обычно заносит их в черный список.
Например, в январе 2022 года компания заблокировала три адреса Ethereum USDT стоимостью более 150 миллионов долларов. Затем в октябре 2022 года Ethereum USDT стоимостью 8,2 миллиона долларов был заморожен, а 215 адресов Ethereum были добавлены в черный список.
Tether также быстро отреагировал на обработку финансовых потоков, связанных с террористическими атаками. Сюда входят 817 000 долларов США в октябре 2023 года, связанные с террористическими действиями в Украине или Израиле. В ноябре 2023 года из-за мошенничества в отношениях было заморожено 225 миллионов долларов США в долларах США.
В марте 2024 года Tether в сотрудничестве с Министерством юстиции США и ФБР конфисковал USDT на сумму 1,4 миллиона долларов из сети мошенничества, связанной с технической поддержкой.
Ранее в этом году Организация Объединенных Наций заявила в своем отчете, что USDT была предпочтительной криптовалютой для отмывания денег из-за ее простоты перевода и широкого использования, что вызвало слухи о том, что правительство США может начать расследование. Брэд, генеральный директор Ripple, эмитента Ripple. Брэд Гарлингхаус недавно заявил в подкасте «World Class», что правительство США собирается начать расследование в отношении Tether, несмотря на то, что Tether играет важную роль в экосистеме криптовалют.
Генеральный директор Tether Ардоино написал в ответ, полагая, что Гарлингхаус — невежественный генеральный директор, возглавляющий компанию, находящуюся под следствием Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Он отметил, что Гарлингхаус нагнетает страх по поводу USDT.
Ардоино заявил в статье, что USDT является наиболее широко используемой стабильной валютой в мире, которой пользуются сотни миллионов пользователей на развивающихся рынках и в развивающихся странах. Он подчеркнул использование компанией технологии блокчейн для обеспечения прозрачности и сотрудничества с правоохранительными органами по всему миру для достижения безопасности. На данный момент Tether сотрудничает с 24 правоохранительными органами. За последний год он получил 198 запросов на блокировку кошельков от правоохранительных органов.
Источник: CoinTelegraph, CoinMarketCap.
Больше охвата
Не только ведущий стейблкоин! Tether превратился в «строителя финансовой экосистемы» и запустил четыре основных отдела: данных, финансов, энергетики и образования.
Ведущий стейблкоин присоединяется к поле битвы ИИ! Стремясь к «открытому исходному коду» для решения проблемы прозрачности, как Tether поделит рынок стоимостью 1,8 триллиона долларов США?
