Контроль жителей материка для открытия банковских счетов в Гонконге и отмывание 88 миллионов гонконгских долларов через виртуальную валюту (с Coinsradar.net)
В ноябре 2023 года Бюро по расследованию коммерческих преступлений полиции Гонконга преследовало группу, занимавшуюся трансграничным отмыванием денег. мошенничества, такого как телефонное мошенничество, мошенничество в обнаженном виде в чате, инвестиционное мошенничество, мошенничество с поиском работы и т. д. с целью обмана жертв.
По указанию мошенника жертва вносит обманутые деньги на марионеточный счет, контролируемый преступной группой. После этого группировка снимет обманутые деньги наличными с марионеточного счета и приобретет криптовалюту на внебиржевой бирже криптовалют ( В то же время группа откроет счет под вымышленным именем на зарубежной криптовалютной платформе, вложит криптовалюту, купленную за мошеннические деньги, а затем переведет ее на несколько криптовалютных кошельков для отмывания доходов, полученных преступным путем.
Полиция также утверждала, что группа использовала 72 местных банковских счета для отмывания более 88 миллионов гонконгских долларов преступных доходов, из которых 6,7 миллиона гонконгских долларов были связаны с 48 случаями мошенничества.
По состоянию на вчерашний день полиция Гонконга арестовала 7 мужчин и 1 женщину в возрасте от 26 до 51 года по подозрению в заговоре с целью отмывания денег. Они заявили, что работают спасателями, фотографами, телефонными программистами, продавцами и безработными, шестеро из них были безработными. ключевые сотрудники, двое из которых являются держателями марионеточных счетов.
В ходе операции полиция изъяла большое количество банковских документов, банкоматных карт и несколько мобильных телефонов. Детектив-инспектор Чунг Чеук-ин из Бюро по расследованию коммерческих преступлений сообщил, что, когда полиция проанализировала платежные записи марионеточного счета, они обнаружили, что сумма транзакции составила 2 миллиона тайваньских долларов, поэтому, узнав об этом, они заранее связались с жертвой. Они узнали, что она случайно попала в онлайн-аферу, и немедленно остановили ее от дальнейших потерь.
Полиция отслеживает местонахождение преступных доходов, а самый крупный случай убытков связан с инвестиционным мошенничеством на сумму 2,2 миллиона тайваньских долларов.
😘Следуйте за мной! Получите больше информации о валютном круге! #内容挖矿
