CFTC предъявила Falcon Labs обвинение в незаконной торговле деривативами цифровых активов.
Эта фирма заплатит 1,76 миллиона долларов за незарегистрированные транзакции клиентов в США.
Это дело знаменует собой первое действие CFTC против незарегистрированной деятельности, связанной с криптовалютными деривативами.
CFTC США приняла серьезные меры в отношении криптоиндустрии, приняв принудительные меры против Falcon Labs, сейшельской компании, занимающейся первичным криптовалютным брокерством.
Согласно заявлению для прессы в понедельник, CFTC обвинила Falcon Labs в незаконных операциях. Было установлено, что фирма предоставила клиентам из США доступ к торговым платформам криптовалютных деривативов без необходимой регистрации.
В отчете отмечается, что с октября 2021 года по март 2023 года Falcon Labs собирала и принимала заказы клиентов из США на производные цифровые активы. Он выступал в качестве посредника для американцев, ищущих производные криптовалюты без необходимой регистрации CFTC.
Примечательно, что Falcon Labs предоставила своим клиентам прямой доступ к бирже, первоначально создав основную учетную запись под своим именем, а затем создав связанные дополнительные учетные записи.
См. Также: Криптовалютная биржа OKX выходит на австралийский рынок, предлагая спотовую торговлю и торговлю деривативами
Как правило, биржи не требовали и не предоставляли Falcon Labs идентификационную информацию о лицах, владеющих этими субсчетами.
Согласно приказу, Falcon Labs получила чистые комиссионные на общую сумму около $1 179 008 от транзакций клиентов с производными цифровыми активами.
Следовательно, Falcon Labs понесла существенный финансовый штраф. Фирме было приказано прекратить свою незарегистрированную деятельность и выплатить в общей сложности 1 768 512 долларов США, включая 1 179 008 долларов США в виде возврата денег и гражданский денежный штраф в размере 589 504 долларов США.
Между тем, в приказе признается, что Falcon Labs активно усилила контроль над идентификацией местоположения клиентов после судебного иска CFTC против Чанпэн Чжао и организаций, связанных с Binance.
Этот случай знаменует собой первый случай, когда CFTC приняла меры против незарегистрированного торговца фьючерсными комиссиями (FCM) за содействие доступу к биржам цифровых активов.
Ян МакГинли, директор по правоприменению CFTC, подчеркнул приверженность агентства поддержанию целостности рынков деривативов и его готовность взимать плату с любых организаций, которые предоставляют услуги незарегистрированных цифровых активов.
Отказ от ответственности: предоставленная информация не является торговым советом. Bitcoinworld.co.in не несет ответственности за любые инвестиции, сделанные на основе информации, представленной на этой странице. Мы настоятельно рекомендуем провести независимое исследование и/или консультацию с квалифицированным специалистом, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.
#Binance #WRITE2EARN
Сообщение Falcon Labs взимает с CFTC 1,7 миллиона долларов за незаконное вовлечение пользователей из США в криптовалюту. Впервые появилось на BitcoinWorld.
