У Шуо узнал, что, по данным Red Star News, Муниципальное бюро общественной безопасности Чэнду обнаружило крупное дело о подпольном банке на общую сумму 13,8 млрд юаней. Подозреваемые использовали USDT в качестве средства уклонения от национального валютного надзора и незаконного проведения валютных расчетов. В деле участвовали 26 провинций страны (город, автономный округ), органы общественной безопасности арестовали 193 подозреваемых по всей стране. С января 2021 года преступная группировка, возглавляемая Линем, Венгом, Ченом и другими, занималась импортно-экспортным бизнесом и использовала USDT в качестве средства для незаконного обмена, оплаты и расчетов для клиентов, которым необходимо перевести средства за границу. Бизнес в основном предоставляет услуги. занимается незаконной торговлей иностранной валютой с целью контрабанды наркотиков и косметики, покупки активов за рубежом и т. д., а также сотрудничает с другими компаниями посредством расчетов по фондам с целью участия в преступной деятельности по мошенническому получению возмещения налогов.