Власти Соединенного Королевства официально закрыли криптоакадемию, утверждая, что основатель использовал ее, чтобы «безрассудно убеждать» людей участвовать в убыточных инвестиционных схемах, включая предполагаемую криптовалюту «Понци» на сумму 1,7 миллиарда долларов.
По данным правительственного агентства Соединенного Королевства The Insolvency Service, Amey Finance Academy предлагала советы людям, желающим инвестировать в различные криптовалютные схемы. Однако некоторые клиенты потеряли все свои инвестиции из-за вводящих в заблуждение обещаний единственного директора и акционера фирмы.
В сообщениях WhatsApp, которые увидели следователи, Эми якобы сказал одному клиенту, что его инвестиции были «100-кратными» и «доверься мне, братан».
Амей якобы сказал другому клиенту, что их инвестиции не упадут ниже 90%, но в итоге они потеряли все.
«Десмонд Эми использовал Amey Finance Academy, чтобы безрассудно убеждать людей инвестировать в криптовалютные схемы и вводить их в заблуждение относительно рисков, связанных с этим», — сказал Марк Джордж, главный следователь Службы по несостоятельности.
Источник: Служба неплатежеспособности.
Это произошло через две недели после того, как 30 апреля Служба по делам о несостоятельности получила приказ о ликвидации фирмы Эми в Высоком суде Великобритании.
Одной из криптовалютных схем, продвигаемых фирмой, был HyperFund — позже известный как HyperVerse — предполагаемая схема Понци, которая оставалась без контроля австралийскими властями в течение почти двух лет.
Двум ведущим операторам HyperVerse с тех пор были предъявлены обвинения регулятором ценных бумаг США, который утверждает, что фирма использовала схему мошенничества на сумму 1,7 миллиарда долларов.
Однако неспособность Эми предоставить обновленные бухгалтерские записи означала, что Служба по делам о несостоятельности не смогла установить истинные отношения между Amey Finance Academy и HyperVerse.
По словам Джорджа, отсутствие прозрачности не оставило Службе по делам о несостоятельности иного выбора, кроме как добиваться ликвидации.
«Общественность заслуживает защиты от компаний, ведущих непрозрачную и нежелательную деятельность, поэтому мы подали заявку на закрытие Финансовой академии Эми».
В период с октября 2019 года по март 2022 года через банковский счет Amey Finance Academy прошло около 6,3 миллиона долларов (5 миллионов британских фунтов), но активы и обязательства фирмы установить не удалось.
Фирма Эми была основана в декабре 2018 года и заявляла, что является «устоявшейся и успешной независимой консалтинговой компанией, предоставляющей множество финансовых услуг».
Коинтелеграф обратился к Десмонду Эми за комментариями.
Журнал: Недостатки конструкции ERC-20 в Ethereum — лучший друг криптомошенников