Крипто-новости: Алексей Перцев, разработчик Tornado Cash, признан виновным по делу об отмывании денег. В частности, голландский суд приговорил Перцева к 64 месяцам тюремного заключения.

Давайте посмотрим все подробности ниже.

Новости криптовалют: Алексею Перцеву, основателю Tornado Cash, грозят юридические последствия

Как и ожидалось, Алексей Перцев, разработчик Tornado Cash, был осужден голландским судьей в суде С-Хертогенбоса за отмывание денег. Приговор был вынесен во вторник: Перцев приговорен к 64 месяцам тюремного заключения.

Согласно обвинительному заключению, представленному перед судом, в период с 9 июля 2019 года по 10 августа 2022 года Перцев разработал «модус операнди» для отмывания денег, подозревая, по крайней мере, незаконное происхождение транзакций на платформе Tornado Cash.

Арест Перцева произошел в Нидерландах в августе 2022 года после включения Tornado Cash в черный список правительства США.

Тогда Министерство финансов США заявило, что Tornado Cash является ключевым инструментом северокорейской хакерской группы Lazarus, связанной с различными кражами криптовалюты. В том числе в сети Axie Infinity Ronin за 625 миллионов долларов. криптовалюты.

Исход процесса может повлиять на последующие обвинения в адрес других разработчиков Tornado Cash.

Роману Шторму и Роману Семенову, другим разработчикам криптовалютного миксера, также предъявлены обвинения в отмывании денег и нарушении санкций в США. Шторм предстанет перед судом в сентябре, а Семенов все еще ожидает ареста.

Однако в США Шторма не обвиняют в отмывании 1,2 миллиарда долларов из-за различий в законах США и Нидерландов, касающихся личной ответственности за предполагаемые преступления такого типа.

Защита Шторма отклонена по делу Tornado Cash

В конце марта Сторм подал ходатайство о снятии с него всех трех обвинений.

В частности, заявляя, что не занимался деятельностью по отмыванию денег и не нарушал Закон о международных чрезвычайных экономических полномочиях.

Его защита утверждала, что Tornado Cash не представляет собой кастодиальную службу и не подпадает под определение «финансового учреждения».

Они также утверждали, что Storm не контролировал сервис и не мог помешать таким организациям, как Lazarus Group, использовать его. По мнению защиты, разработка кода проекта не приравнивалась к управлению организацией по отмыванию денег.

Однако Министерство юстиции США (DOJ) отклонило ходатайство Сторма.

В частности, утверждая, что сервис был анонсирован в 2019 году как микшер и включал в себя веб-сайт, пользовательский интерфейс, комбинацию смарт-контрактов и сеть «ретрансляторов».

Министерство юстиции заявило, что Сторм не может отклонить обвинение на основании его спорного взгляда на то, как работает сервис Tornado Cash, или его эгоистичной версии своих намерений.

Как сообщалось, Казначейство США добавило Tornado Cash в свой список граждан особых категорий, фактически запретив американцам использовать этот миксер.

Что означает, что Tornado Cash находится в черном списке Министерства финансов США?

Как уже упоминалось, Министерство финансов запретило всем американцам использовать децентрализованный сервис криптомикширования Tornado Cash.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), отвечающее за предотвращение нарушений санкций, добавило Tornado Cash в свой список граждан особого назначения. В этот список включены физические и юридические лица, а также криптовалютные адреса, подпадающие под санкции.

В результате гражданам и организациям США запрещено взаимодействовать с Tornado Cash или любым адресом кошелька Ethereum, связанным с протоколом, с возможным уголовным наказанием для тех, кто нарушает директиву.

Анализ блокчейна показал, что десятки миллионов долларов в украденной у Ronin криптовалюте прошли через Tornado Cash, призванную скрыть происхождение средств.

Ранее OFAC наложило санкции на Blender.io, еще один сервис микширования, обвиненный Министерством финансов в содействии отмыванию доходов от программ-вымогателей, а также около 20,5 миллионов долларов в криптовалютах, украденных у Ronin.