По данным SlowMist, 14 мая Tether заморозил 5,2 миллиона долларов США в долларах США в связи с фишинговым мошенничеством.
С момента своего создания Tether заблокировал активы на сумму более 1 миллиарда долларов, включая 1,6 миллиона долларов, связанные с финансированием терроризма.
Tether сотрудничал с 24 правоохранительными органами, ответив на 198 запросов на блокировку кошельков за последний год.
14 мая эмитент стейблкоинов Tether заморозил USDT на сумму 5,2 миллиона долларов, связанную с фишинговым мошенничеством. Средства хранились в 12 кошельках Ethereum с надписью «USDT Banned Address». Это действие последовало за информацией, предоставленной аналитической фирмой SlowMist, чей директор по безопасности подтвердил, что кошельки использовались для отмывания средств, полученных в результате фишингового мошенничества.
С момента своего создания Tether заблокировала активы на сумму более 1 миллиарда долларов по запросам различных правоохранительных органов. Генеральный директор Tether Паоло Ардоино заявил, что были заморожены активы на сумму более 1,3 миллиарда долларов, в том числе около 1,6 миллиона долларов, связанные с финансированием терроризма.
Оповещение MistTrack Только сейчас#Tetherзаморозил около 5,2 миллиона долларов США на 12 адресах. Эти адреса связаны с адресами, помеченными как «Запрещенный адрес USDT» пользователем #MistTrack.https://t.co/OzPQkfCehS pic.twitter.com/msASHbbl73
— MistTrack (@MistTrack_io) 14 мая 2024 г.
История замораживания активов
В январе 2022 года Tether также внесла в черный список три адреса Ethereum, на которых хранится более 150 миллионов долларов США в долларах США. Кроме того, в октябре 2022 года компания заблокировала 8,2 миллиона долларов США в долларах США на Ethereum и добавила в свой черный список 215 адресов USDT на базе Ethereum. К концу 2022 года Tether заморозила активы на сумму более 360 миллионов долларов, в том числе 817 тысяч долларов, связанных с террористической деятельностью в Украине и Израиле, и 225 миллионов долларов, связанных с романтическими аферами.
В январе 2022 года Tether заблокировал три адреса Ethereum с суммой в USDT на сумму более 150 миллионов долларов. Правительство США конфисковало 2 миллиона долларов США на Ethereum, а также занесло в черный список 215 адресов USDT на базе Ethereum.
По итогам 2022 года Tether заблокировала активы на сумму более $360 млн, из которых $817 000 были связаны с террористической деятельностью в Украине и Израиле, а $225 млн — с любовными аферами.
Сотрудничество с правоохранительными органами
Tether активно сотрудничает с 24 правоохранительными органами более чем в 40 странах. За последние 12 месяцев фирма ответила на 198 запросов на блокировку кошельков и 339 запросов за последние три года. Компания также обеспечивает контроль вторичного рынка для замораживания деятельности, связанной с физическими или юридическими лицами, включенными в список специально назначенных граждан Управления по контролю за иностранными активами США.
Технология децентрализованного реестра, используемая криптофирмами, позволяет отслеживать средства в цепочке, а централизованная природа стейблкоинов позволяет таким эмитентам, как Tether, замораживать активы, связанные с незаконной деятельностью, по запросу правоохранительных органов.
Читайте также:
Binance помогает заморозить 4,4 миллиона долларов, связанных с организованной преступностью
Tether предпринимает смелые шаги с новой политикой по защите крипто-экосистемы
Binance и Huobi заморозили 1,4 миллиона долларов в связанной с криптовалютой группе Lazarus
Анализ Tether: будут ли это следующие LUNA и FTT?
Южная Корея заморозила криптовалюту До Квона на 40 миллионов долларов
Сообщение Tether замораживает 5,2 миллиона долларов США в USDT, связанное с фишинговым мошенничеством, впервые появилось на Crypto News Land.
