Odaily Planet Daily News Группа по отмыванию денег начала свою деятельность в прошлом году с манипулирования жителями материкового Китая с целью открытия банковских счетов в Гонконге, что позволило группе отмыть более 88 миллионов юаней в виде теневых денег. Некоторые из «черных денег» были связаны с 48 случаями мошенничества. . Вчера полиция арестовала 7 мужчин и 1 женщину (13-е число) по подозрению в сговоре с целью отмывания денег, 6 из которых являются ключевыми членами группировки. Бюро по расследованию коммерческих преступлений полиции Гонконга преследовало группу в ноябре 2023 года. Расследование установило, что в период с сентября 2023 года по март 2024 года группа убеждала жителей материка открыть фальшивые банковские счета в Гонконге с помощью различных видов мошенничества, таких как телефонное мошенничество. . Мошенничество, мошенничество в обнаженном виде в чате, мошенничество с инвестициями, мошенничество с поиском работы и т. д. с целью обмана жертв. По указанию мошенника жертва вносит обманутые деньги на марионеточный счет, контролируемый преступной группой. После этого группировка снимет обманутые деньги наличными с марионеточного счета и приобретет криптовалюту на внебиржевой бирже криптовалют ( В то же время группа откроет счет под вымышленным именем на зарубежной криптовалютной платформе, вложит криптовалюту, купленную за мошеннические деньги, а затем переведет ее на несколько криптовалютных кошельков для отмывания доходов, полученных преступным путем. Полиция также утверждала, что группа использовала 72 местных банковских счета для отмывания более 88 миллионов гонконгских долларов преступных доходов, из которых 6,7 миллиона гонконгских долларов были связаны с 48 случаями мошенничества. (Синг Тао Ежедневно)