Coinspeaker Tether заморозил $5,2 млн в USDT с 12 подозрительных адресов
Ведущий мировой эмитент стейблкоинов Tether в очередной раз принял меры против криптовалютных кошельков, подозреваемых в отмывании денег и другой незаконной деятельности, включая нарушение санкций, введенных федеральными правительствами. 14 мая платформа безопасности блокчейна MistTrack объявила, что компания заморозила 5,2 миллиона долларов в стейблкоине USDT, принадлежащей 12 адресам. Эти адреса были идентифицированы MistTrack как «запрещенные адреса USDT», что предполагает их причастность к запрещенной деятельности.
Подозрение в отмывании денег
Другая компания по безопасности блокчейнов SlowMist предположила, что замороженные адреса могут быть связаны с деятельностью по отмыванию денег. Однако Tether пока не выступила с официальным заявлением по поводу изъятия.
В прошлом году TRM Labs, компания по анализу блокчейнов, которая работает с правоохранительными органами США, назвала USDT Tether «выборной валютой» для финансирования терроризма, что побудило Tether ужесточить свои меры по обеспечению соответствия.
В ответ эмитент стейблкоинов подтвердил свое обязательство тесно сотрудничать с правоохранительными органами по всему миру в борьбе с терроризмом и войнами, финансируемыми криптовалютой.
С тех пор Tether активно блокирует использование USDT подозрительных адресов для совершения преступлений и уклонения от правительственных санкций.
В апреле Tether объявила о своем решении заблокировать адреса кошельков с использованием своей стабильной монеты, чтобы обойти санкции на экспорт нефти в Венесуэлу. Действия последовали за сообщениями о том, что государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA намеревалась использовать USDT для обхода новых санкций США в отношении своего нефтяного сектора.
Венесуэльская фирма использует цифровые активы для ведения своей деятельности уже более года, но сейчас планирует расширить их использование, чтобы справиться с экономическими проблемами, вызванными санкциями.
Представитель Tether заявил, что решение заблокировать адреса, использующие USDT для покупки нефти у PDVSA, является частью обязательства компании по предотвращению платежей, связанных с организациями, находящимися под санкциями Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
Прошлые действия против незаконной деятельности
В прошлом Tether занес в черный список несколько криптовалютных кошельков, связанных с незаконной деятельностью.
В прошлом году компания заморозила 32 кошелька на сумму 873 118,34 долларов США, которые, как было установлено, были причастны к незаконной деятельности в Израиле и Украине. Этот шаг был предпринят после того, как израильская полиция заморозила крипто-счета, используемые для сбора пожертвований для ХАМАС в социальных сетях, после атаки, в результате которой 7 октября погибло 1300 человек.
В том же году компания внесла в черный список 160 криптокошельков, включенных в санкционный список OFAC. Однако из 160 адресов лишь немногие хранили стейблкоин USDT стоимостью около 3,9 миллиона долларов.
Позже в 2022 году Tether заморозил адрес Ethereum, содержащий более 1 миллиона долларов США в долларах США и других криптовалютах, что стало самой высокой на сегодняшний день суммой, изъятой с одного адреса. Однако помимо конфискации адресов Tether также помог вернуть средства хакерам, использующим уязвимости на рынке криптовалют в личных целях.
следующий
Tether заморозил $5,2 млн в USDT с 12 подозрительных адресов
